セミナー情報

SEMINIAR INFORMATION
金融セミナーのセミナーインフォ > セミナー情報 > 金融機関における外国人取引の 最新動向と実務対応のポイント

金融機関における外国人取引の 最新動向と実務対応のポイント

~コロナ禍の影響をふまえAML/CFTの観点を中心に解説~
このセミナーに申し込む
受講区分 会場
オンライン
開催日時 2021-09-02(木) 9:30~12:30
講師 潮見坂綜合法律事務所
弁護士
鈴木 正人 氏

2002年弁護士登録、2009年ペンシルバニア大学ロースクール修了(LLM)、2010年ニューヨーク州弁護士登録。2010年4月より金融庁・証券取引等監視委員会証券検査課課長補佐、同課専門検査官。2019年より2021年まで公益財団法人暴力団追放運動推進都民センター相談員。主な業務は金融規制等の助言、マネロン・テロ資金供与対策や反社会的勢力との関係遮断対応等。

参加費 1名につき35,780円 (資料代・消費税を含む)
会場受講場所 カンファレンスルーム(株式会社セミナーインフォ内)[ 地図 ]
オンライン受講
    配信方法
V-CUBE配信【アーカイブ配信付き】 [ オンライン受講ガイド ]
・オンライン受講ガイドをダウンロードいただき受講の流れを必ずご確認ください。
概要 金融機関は、ここ数年、外国人との取引について対応を進めてきました。2019年に施行された出入国管理法改正により在留資格(特定技能)が新設されて外国人材が流入すること、東京オリンピック・パラリンピックの開催等によるインバウンド需要などを見込んで、外国語対応などを含む外国人の受入の準備・推進を行ってきました。ところが、新型コロナウイルスの感染拡大により、外国人の新規入国が減るとともに、一時的なものを含む在留外国人の帰国も生じています。
また、金融機関は、外国人の受入を行う一方で、マネロン・テロ資金供与対策にも留意する必要があります。外国人名義の金融口座については、名義人の帰国等を契機に不正に譲渡され、犯罪利用される事例が引き続き認められています。さらに、外国人顧客に限りませんが、新型コロナウイルスの感染下では対面での顧客折衝が難しくなっています。
これらの事情を踏まえて、本セミナーでは、近時の在留外国人をめぐる環境を概説した上で、マネロン・テロ資金供与対策の動向を説明します。さらに、金融機関が、取引開始(預貯金口座開設等)時・取引開始(口座開設等)後・取引終了(取引の解消)の各フェーズにおいて留意すべき事項を解説します。最後にコロナ禍における課題について説明します。
なお、申込者や今後の公表される当局等の資料の内容などを踏まえ、内容を一部変更する可能性があります。
セミナー詳細 1.近時の在留外国人をめぐる環境

2.マネロン・テロ資金供与対策の動向
(1)ガイドライン再改訂・FAQ策定
(2)ギャップ分析・報告
(3)FATF対日相互審査
(4)(在留)外国人に係る留意点

3.取引開始時の留意点
(1)取引開始時における確認、リスク軽減措置
(2)取引の謝絶に関する論点整理
(3)口座開設時における窓口対応の円滑化

4.取引開始後の期中管理時の留意点
(1)海外送金
(2)定期的又は随時の顧客情報の確認
(3)疑わしい取引の届出
(4)顧客リスク評価の見直し

5.取引終了時の留意点
(1)外国人が帰国した場合
(2)預金規定等の契約に基づく対応
(3)取引停止後・強制解約後の対応

6.コロナ禍における課題
(1)非対面
(2)一時帰国

7.質疑応答
補足事項 ※ 講義中の録音、ビデオ・写真撮影はご遠慮ください。会場受講の場合はPCはお使いいただけません。

【会場受講の方】
本セミナーはアーカイブ視聴が付帯します。セミナー開催2営業日後に資料PDFデータと視聴URLのご案内をいたします。視聴環境の確認はオンライン受講ガイドをご参照ください。

【オンライン受講の方】
※開催1営業日前の13時にメールで視聴URLとPDF資料のご案内をお送りします。
12時以降にお申し込みの場合は視聴に関するご案内の配信にお時間をいただく場合がございますので予めご了承ください。
※ご使用PC、ネットワークにかかるセキュリティ制限がある場合、事前に社内ご担当部署等にご確認をお願いします。
※アーカイブ配信期間は開催2営業日後13時から5営業日後の13時まで(土日祝除く)となります。配信期間内でしたら、お好きな時間に繰り返しご視聴が可能です。 
キャンセル
    ポリシー
キャンセル期限は会場、オンライン受講ともに開催1営業日前の12時です。 
カテゴリ AML/CFT オンライン受講 会場受講 銀行業界
関連キーワード
お問い合わせ先 株式会社セミナーインフォ
TEL : 050-1751-3239   E-mail : seminar@seminar-info.jp
個人情報の取り扱い・申込規約について
全額返金保証の規約
お問い合わせフォーム
このセミナーに申し込む
※ カートやお申し込みフォームはSSLにより暗号化されています。個人情報が通信中に読み取られることはありません。
※ お申し込みフォームをご利用できない方は、以下のPDFを印刷し、 customer@seminar-info.jp宛にメールでお申し込みください。
※ 印刷用ページもご用意しております。本ページの内容を印刷される際にご利用ください。
PDF PDF
【金融機関における内部監査実務シリーズ・知識習得第2回】本邦金融機関における効果的なリモート監査の実践手法
開催日時  :  2021-12-17(金) 13:30~16:30
【金融機関における内部監査実務シリーズ・知識習得第1回】 本邦金融機関における効果的なアジャイル型監査へのアプローチ
開催日時  :  2021-11-24(水) 13:30~16:30
海外におけるデジタルバンクの先進事例
開催日時  :  2021-11-18(木) 13:30~16:30
【会場受講限定】第4回【2日間開催】【データサイエンス・ヘルスケア編】リアル医療データを用いたPython予測モデリングの実践
開催日時  :  2021-11-05(金) 9:30~12:30
【アーカイブ・全10回】アクチュアリー1次試験対策講座《年金数理》2021年度合格目標
開催日時  :  2021-10-31(日) 23:59~23:59
【アーカイブ・全10回】アクチュアリー1次試験対策講座《損保数理》2021年度合格目標
開催日時  :  2021-10-31(日) 23:59~23:59
【アーカイブ・全10回】アクチュアリー1次試験対策講座《生保数理》2021年度合格目標
開催日時  :  2021-10-31(日) 23:59~23:59
【アーカイブ・全10回】アクチュアリー1次試験対策講座《数学》2021年度合格目標
開催日時  :  2021-10-31(日) 23:59~23:59
第3回【データサイエンス実務応用】Pythonで手を動かして学ぶ!はじめての深層学習
開催日時  :  2021-10-22(金) 9:30~16:30
【金融機関における内部監査実務シリーズ・スキルアップ第4回】令和3事務年度金融行政方針に対応した内部監査の課題および解決手法
開催日時  :  2021-10-20(水) 13:30~16:30
保険購買者の心理の研究と保険募集の将来
開催日時  :  2021-10-13(水) 13:30~16:30
第2回【データサイエンス実務基礎】Pythonで手を動かして学ぶ!はじめての機械学習
開催日時  :  2021-10-08(金) 9:30~16:30
日本におけるマネーロンダリング・テロ資金供与対策の課題
開催日時  :  2021-09-30(木) 14:00~17:00
チューリッヒ生命とエヌエヌ生命によるCX改革の全貌
開催日時  :  2021-09-30(木) 9:30~12:30
【金融機関における内部監査実務シリーズ・スキルアップ第3回】経営監査に向けた根本原因分析のキーポイント
開催日時  :  2021-09-29(水) 13:30~16:30
金融業のデジタル化・高度なUX提供に向けた次世代技術の活用
開催日時  :  2021-09-29(水) 9:30~12:00
東南アジア金融機関におけるデジタル最前線
開催日時  :  2021-09-28(火) 13:30~16:30
コミュニケーションスキル実践演習
開催日時  :  2021-09-27(月) 13:30~17:30
ガイドラインを踏まえた金融機関における 個人情報保護法改正の実務対応
開催日時  :  2021-09-24(金) 13:30~16:30
FATF第4次対日相互審査結果を踏まえたAML/CFT対策
開催日時  :  2021-09-24(金) 9:30~12:30
地域金融機関における内部監査高度化及びテクノロジーの活用
開催日時  :  2021-09-22(水) 13:30~16:30
<事例を踏まえて解説>3時間で学ぶ金融機関システム開発の最新動向
開催日時  :  2021-09-22(水) 9:30~12:30
第1回【データサイエンス実務入門】Pythonで手を動かして学ぶ!はじめてのデータ分析・予測モデリング
開催日時  :  2021-09-21(火) 9:30~16:30
ニュー・ノーマルにおける信用リスク予兆管理
開催日時  :  2021-09-16(木) 13:30~17:30
秘密計算技術の概要とユースケース
開催日時  :  2021-09-16(木) 9:30~12:30
【EXECUTIVE SYMPOSIUM】地域金融機関の持続可能な経営戦略と地銀連携の取り組み
開催日時  :  2021-09-15(水) 13:00~17:10
りそなホールディングスにおける顧客接点強化およびデータ活用の取り組み
開催日時  :  2021-09-14(火) 13:30~16:30
不祥事の事例を用いたケーススタディと内部通報制度高度化・ハラスメント相談窓口の実務ポイント
開催日時  :  2021-09-14(火) 9:30~12:30
マルチタスクハンドリング実践演習
開催日時  :  2021-09-13(月) 13:30~17:30
2021年版―医薬・ヘルスケア分野におけるデータ保護・活用のあり方
開催日時  :  2021-09-10(金) 13:30~16:30
必然性が高まる経営指針「インテグリティ」
開催日時  :  2021-09-10(金) 9:30~12:30
カーボンプライシングを中心とした脱炭素関連制度の最新動向
開催日時  :  2021-09-09(木) 13:30~16:00
コンダクトリスク管理・カルチャー改革の実践
開催日時  :  2021-09-09(木) 9:30~12:30
金融機関のサードパーティリスク管理
開催日時  :  2021-09-08(水) 13:30~16:30
プライベートエクイティ等外国籍ファンド投資の法務と税務
開催日時  :  2021-09-08(水) 9:30~12:30
洋上風力発電プロジェクトの開発及びプロジェクトファイナンスに関する法規制・契約上の留意点
開催日時  :  2021-09-03(金) 13:30~16:30
金融機関によるアグリ・フードビジネスへの投融資に関する新潮流と法的問題点
開催日時  :  2021-09-01(水) 13:30~16:30
クラウドサービスのリスクとサービス利用契約に関する法務的問題
開催日時  :  2021-08-31(火) 13:30~16:30
【金融機関における内部監査実務シリーズ・スキルアップ第2回】経営監査に向けたアシュアランスのキーポイント
開催日時  :  2021-08-30(月) 13:30~16:30
【ベネッセスタイルケアと三菱UFJ信託銀行が語る】 超高齢社会におけるヘルスケアビジネスの最新動向と取り組み
開催日時  :  2021-08-30(月) 9:30~12:30
金融機関におけるALMの基本概念と実務演習
開催日時  :  2021-08-27(金) 13:30~16:30
【2020年改正個人情報保護法】政令・規則とガイドライン案を踏まえた実務対応ポイントと留意点
開催日時  :  2021-08-27(金) 9:30~12:30
AI/アナリティクスの活用によるマネロン対策の高度化
開催日時  :  2021-08-26(木) 13:30~16:30
地域金融機関における銀行業高度化等会社の実務と今後の展望
開催日時  :  2021-08-26(木) 9:30~12:30
キャッシュレス決済とEmbedded Financeの最新動向と今後の展望
開催日時  :  2021-08-25(水) 13:30~16:30
金融、保険サービスがクラウドを活用するための 最低限必要な最新知識
開催日時  :  2021-08-24(火) 13:30~17:30
地銀にとって10年後の勝ち筋は何か
開催日時  :  2021-08-23(月) 13:30~16:30
金融機関における機関投資家の視点を踏まえたサステナビリティ対応とTCFD開示
開催日時  :  2021-08-20(金) 13:30~16:30
資金決済と金融仲介を取り巻く法務で押さえておくべきポイント
開催日時  :  2021-08-19(木) 13:30~16:30
アフターコロナ最新動向とビッグ・テックがもたらすビジネス未来予測
開催日時  :  2021-08-10(火) 9:30~12:30
元金融庁検査官から見たシステムリスク管理態勢に係る問題点と改善施策
開催日時  :  2021-08-06(金) 13:30~16:30