セミナー情報

SEMINIAR INFORMATION
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AML/CFTに関するセミナー


5 件中 1 ~ 5件を表示します
受講区分 会場
オンライン
開催日時 2021-08-26(木) 13:30~16:30
セミナー名 AI/アナリティクスの活用によるマネロン対策の高度化
講師 有限責任監査法人トーマツ
ファイナンシャルインダストリー
佐藤 雄一 氏 シニアマネジャー
デロイトアナリティクス
大場 久永 氏 マネジャー 
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受講区分 会場
オンライン
開催日時 2021-09-02(木) 9:30~12:30
セミナー名 金融機関における外国人取引の 最新動向と実務対応のポイント
~コロナ禍の影響をふまえAML/CFTの観点を中心に解説~
講師 潮見坂綜合法律事務所
弁護士
鈴木 正人 氏 
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受講区分 会場
オンライン
開催日時 2021-09-24(金) 9:30~12:30
セミナー名 FATF第4次対日相互審査結果を踏まえたAML/CFT対策
~態勢高度化とシステム強化のポイント~
講師 株式会社野村総合研究所
金融グローバルソリューション事業部
金融犯罪対策ソリューショングループ
上級システムアナリスト
高田 貴生 氏 
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受講区分 会場
オンライン
開催日時 2021-09-29(水) 9:30~12:00
セミナー名 金融業のデジタル化・高度なUX提供に向けた次世代技術の活用
講師 株式会社日本総合研究所
調査部 金融リサーチセンター
野村 拓也 氏 主任研究員
間瀬 英之 氏 先端技術ラボ リサーチャー 
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受講区分 会場
オンライン
開催日時 2021-09-30(木) 14:00~17:00
セミナー名 日本におけるマネーロンダリング・テロ資金供与対策の課題
~FATF報告書を受けた最新動向~
講師 中崎・佐藤法律事務所
代表弁護士
中崎 隆 氏 
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