AML/CFT 5 件中 1 ～ 5件を表示します

日付が近い順 日付が遠い順

開催日時	2025-11-14（金）　13:30～16:30
セミナー名	りそなホールディングスにおける内部監査の取組事例 ～「監査人財確保・育成」、「FATF第５次審査に向けた金融犯罪対策（有効性検証）の監査態勢」の高度化～
講師	株式会社りそなホールディングス 内部監査部 シニアインターナルオーディター 永田　勝久　氏 シニアインターナルオーディター 澤田　謙一　氏

開催日時	2025-11-25（火）　13:30～16:10
セミナー名	金融業界における特殊詐欺等金融犯罪の最新手口と効果的な実務対策
講師	警察庁　井上　義之　氏 金融庁　関谷　康太　氏 埼玉りそな銀行　豊田　智章　氏

配信期間	2025-07-07（月）13:00　～　2026-01-07 (水）13:00
セミナー名	【リバイバル配信】＜金融庁検査官と元金融庁検査官の弁護士による対談＞金融機関のマネロン等対策における有効性検証態勢
講師	金融庁 金融犯罪対策室課長補佐　森　由希　氏 弁護士法人中央総合法律事務所 弁護士　秋山　絵理子　氏

配信期間	2025-09-01（月）13:00　～　2026-02-27 (金）13:00
セミナー名	【リバイバル配信】＜金融庁登壇＞マネロン等金融犯罪対策の態勢向上に向けた課題と留意点
講師	金融庁 総合政策局 リスク分析総括課 金融犯罪対策室長 齋藤　豊　氏

配信期間	2025-09-18（木）13:00　～　2026-03-18 (水）13:00
セミナー名	【リバイバル配信】金融機関のための最新の米国実務を踏まえた米国経済制裁（OFAC）対応 ～直近までWashington D.C.の米国法律事務所で勤務していた弁護士が解説～
講師	森・濱田松本法律事務所外国法共同事業 シニア・アソシエイト 大川　信太郎　氏

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