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セミナー情報
SEMINAR INFORMATION
金融セミナーのセミナーインフォ > セミナー情報 > 金融機関におけるマネロン等対策の態勢高度化と有効性検証開始後のポイント
金融機関におけるマネロン等対策の態勢高度化と有効性検証開始後のポイント |
| 受講区分 |
会場 オンライン |
|---|---|
| 開催日時 | 2026-03-25（水） 10:00～12:00 |
| 講師 |
霽月法律事務所
弁護士 吉森 大輔 氏
経歴：2013年12月弁護士登録、2019年～2020年財務省関東財務局理財部（金融証券検査官）、2020年～2022年金融庁総合政策局リスク分析総括課（専門検査官）及び同マネロン・テロ資金供与対策企画室（室長補佐）等を経て、2024年6月より現職。反社・マネロン等金融犯罪対策、平時のコンプライアンス・リスク管理体制整備、有事の危機管理等に従事。 |
| 参加費 | 1名につき30,360円 (資料代・消費税を含む) 受講票・請求書・領収証はPDFをメール送付 銀行振込の場合のお支払い期限（間に合わない場合は、申込フォームで入金予定月をご入力ください） ライブ開催：セミナー開催日前日まで リバイバル配信：お申し込み後1か月以内 |
| 会場受講場所 | 【会場移転注意】カンファレンスルーム（茅場町一丁目平和ビル4階） [ 地図 ] |
| オンライン受講 配信方法 |
Zoom配信（ウェビナー)【アーカイブ配信付き】 [ 受講の流れ ]
・ご受講前に、「受講の流れ」を必ずご確認ください。
・開催1営業日前の13時にメールで、視聴URL（ライブ・アーカイブ共通URL）とPDF資料のご案内をお送りします。（リバイバル配信セミナーは申し込み後3営業日以内に送付） ・ご使用PC、ネットワークにかかるセキュリティ制限がある場合、ご視聴ができない場合がございますので事前に社内ご担当部署等にご確認をお願いします。 |
| 概要 |
【本セミナーで得られること】 ・金融犯罪・マネロン等対策の最新動向及び今後の展望に関する知識と理解 ・有効性検証の考え方や対応プロセス、取組方法 ・有効性検証開始「後」の対応のポイント 【推奨対象】 金融機関のコンプライアンス・リスク管理部門、内部監査部門の責任者・実務担当者、システム会社 【概要】 金融機関等は、金融犯罪の状況やFATF第5次対日相互審査の時期が迫っていることを踏まえ、有効性検証を通じた態勢の高度化を進めていくことが求められています。 金融庁のディスカッションペーパーや事例集の内容を踏まえ、既に自ら検証実施計画を作成し、同計画に基づく検証を開始している、又はその準備をしている金融機関は少なくありませんが、今後は、検証を実施していく中で、直面する具体的な課題を把握し、改善を図っていくことや検証実施計画を修正・更新すること、さらに当局等に説明することが重要となります。 本セミナーでは、有効性検証の対応プロセスと取組事例のうち、特に検証開始「後」に着目した上で、課題把握や改善、計画修正・更新等の着眼点や当局等に対する説明の際の留意点を中心に解説いたします。 |
|---|---|
| セミナー詳細 |
1．近時の金融犯罪・マネロン等を巡る動向 （１）金融犯罪・マネロン等の情勢 （２）FATF第5次審査の動向 （３）金融当局の動向 （４）その他近時の動向（犯収法施行規則改正など） ２．有効性検証の基本的な考え方 （１）対応プロセス （２）検証の出発点（検証計画の策定及び検証実施体制構築の方法） （３）取組事例（保険会社・預金取扱金融機関等を中心に） ３．有効性検証開始「後」の対応ポイント （１）検証開始「後」に直面する主な課題 （２）課題把握・改善の着眼点（規程類・運用・体制それぞれの観点から） （３）計画修正・更新時の着眼点 （４）金融当局との対話における留意点 ４．質疑応答 ※セミナーの内容は最新動向を踏まえ変更となる可能性がございます。 ※事前質問は、お申し込みフォーム「連絡事項欄」、「お問い合わせフォーム」からご連絡ください。 ※講義中の録音、ビデオ・写真撮影はご遠慮ください。 |
| 補足事項 |
●初めてセミナーにお申し込みをされる方はこちらをご一読ください。 ●セミナーのお申し込み締め切りについてはこちらをご一読ください。 【視聴のご案内】 ●開催1営業日前の13時にメールで視聴URL(ウェビナーID/パスワード含む)とPDF資料のご案内を受講者全員にお送りします。直前にお申し込みの場合、ご案内の配信にお時間をいただく場合がございますので予めご了承ください。 ●ご使用PC、ネットワークにかかるセキュリティ制限がある場合、事前に社内ご担当部署等にご確認をお願いします。 【アーカイブ視聴について】 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 配信日程:2026/03/26（木）13時～2026/04/02（木）13時まで（土日祝も視聴可能） ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ●会場受講の方・開催日当日にご参加いただけなかった方も後日のアーカイブ配信をご視聴いただけます。 ●配信期間中は、お好きな時間に繰り返しご視聴が可能です。 ●セミナー開催翌営業日13時より、ライブ配信と同様のURLから視聴可能です。 ●視聴環境の確認は、「オンライン受講の流れ」をご参照ください。 【受講証明書発行可能】 社内申請やCPE単位、CPD単位等申請のため「受講証明書」が必要な方は受講後に発行が可能です。お申し込みフォーム連絡事項欄へ発行希望の旨をご記載ください。（CPE単位、CPD単位等申請にご利用の際は、申請条件についてご自身で事前確認をお願いします。弊社で単位取得を保証するものではございません。） 【複数名視聴について】 1件のお申し込みにつき1名での視聴となります。複数名での視聴にはお得な回数券をご活用ください。 |
| キャンセル ポリシー |
※キャンセル期限は開催1営業日前の12時です。ご希望の方はお電話、メール、問い合わせフォーム、いずれかにて期日までにご連絡ください。 ※上記期日までにキャンセルのご連絡がなく、イベント提供期間（ライブ配信・アーカイブ配信の視聴期間）に視聴されなかった場合においても受講料のお支払が発生いたします。 ※事務局よりお送りする「キャンセル手続き完了のご連絡」メールをもって、キャンセル完了となります。万が一、メールが届かない場合は事務局までご連絡をお願いいたします。 ※受講料をお支払いただいた方におかれましても、イベント提供期間外の動画提供ならびにご視聴は不可となっております。 |
| カテゴリ | 新着セミナー コンプライアンス/不祥事 AML/CFT ライブ開催 |
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