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セミナー情報
SEMINAR INFORMATION
金融セミナーのセミナーインフォ > セミナー情報 > 【リバイバル配信】金融機関のための最新の米国実務を踏まえた米国経済制裁（OFAC）対応
【リバイバル配信】金融機関のための最新の米国実務を踏まえた米国経済制裁（OFAC）対応～直近までWashington D.C.の米国法律事務所で勤務していた弁護士が解説～ |
| 受講区分 | オンライン |
|---|---|
| 配信期間 | 2025-09-18（木）13:00 ～ 2026-03-18 (水）13:00 |
| 講師 |
森・濱田松本法律事務所外国法共同事業
シニア・アソシエイト 大川 信太郎 氏
経歴：弁護士・ニューヨーク州弁護士。2015年東京大学法学部卒業、2024年スタンフォード大学ロースクール卒業。森・濱田松本法律事務所外国法共同事業での勤務を経て、2019年から2021年まで経済産業省貿易経済協力局貿易管理部に勤務。2024年から2025年までWashington D.C.のCovington & Burling LLP（International Tradeチーム）に勤務。2025年より森・濱田松本法律事務所外国法共同事業に復帰。 |
| 参加費 | 1名につき35,120円 (資料代・消費税を含む) 受講票・請求書・領収証はPDFをメール送付 銀行振込の場合のお支払い期限（間に合わない場合は、申込フォームで入金予定月をご入力ください） ライブ開催：セミナー開催日前日まで リバイバル配信：お申し込み後1か月以内 |
| オンライン受講 配信方法 |
Zoom配信（リバイバル配信） [ 受講の流れ ]
・ご受講前に、「受講の流れ」を必ずご確認ください。
・開催1営業日前の13時にメールで、視聴URL（ライブ・アーカイブ共通URL）とPDF資料のご案内をお送りします。（リバイバル配信セミナーは申し込み後3営業日以内に送付） ・ご使用PC、ネットワークにかかるセキュリティ制限がある場合、ご視聴ができない場合がございますので事前に社内ご担当部署等にご確認をお願いします。 |
| 概要 |
※本セミナーは2025/9/17に開催・収録したセミナーのリバイバル配信です。 【本セミナーで得られること】 ・米国経済制裁の大枠に関する知識と理解 ・イラン制裁、ロシア制裁、中国制裁、ミャンマー制裁の詳細 ・一次制裁の域外適用と二次制裁の実例および執行リスクの感覚 ・バイデン政権とトランプ政権の執行ポイントの違い 【推奨対象】 金融機関の法務・コンプライアンス部門、国際事業部門、システム会社の責任者・実務担当者 【概要】 直近までWashington D.C.の法律事務所（コヴィントン&バーリング法律事務所/Covington & Burling）にて米国経済制裁（OFAC制裁）実務に最前線で携わっていた弁護士が、最新の米国実務を踏まえて米国経済制裁を解説します。 本セミナーでは、特に一次制裁の域外適用と二次制裁に焦点を当てます。一次制裁の域外適用は、直近の執行事例や執行動向を踏まえたリスクベースの対応を議論します。二次制裁では、近時の執行事例を分析して、特に執行リスクが高い類型を分析します。また、二次制裁の法源は、法令・大統領令・CFRに分散しているところ、主要な制裁プログラムに関する二次制裁の一覧表も提供します。 加えて、日本企業からの問い合わせが多いイラン・ロシア・中国・ミャンマーについて、各制裁プログラムの詳細を解説します。最後に日本企業から特に問い合わせが多い質問について、米国の実務感覚も踏まえて具体的な回答をします。 |
|---|---|
| セミナー詳細 |
１．米国制裁の基礎知識 （１）制裁プログラムの分類―国別／テーマ別、包括型／準包括型／標的型 （２）制裁方法の分類―ブロッキング制裁、CAPTA制裁、NS-MBS制裁、その他の制裁 （３）制裁の法的構造の分類―基本形、応用系 （４）SDNリスト／50%ルールとは何か （５）バイデン政権とトランプ政権の執行傾向の違い ２．一次制裁の域外適用 （１）US Nexusとは何か―日本企業の落とし穴 （２）近時の執行事例 ３．二次制裁 （１）二次制裁の分類―Material型、Significant型、Sector型、その他型 （２）近時の執行事例の分析ー執行リスクが高い類型を押さえる （３）近時みられる「新Material型（同時指定型）」への対応 ４．OFAC各論―イラン制裁、ロシア制裁、中国制裁、ミャンマー制裁 （１）イラン制裁の詳細 （２）ロシア制裁の詳細 （３）中国制裁の詳細 （４）ミャンマー制裁の詳細 ５．日本企業における実務対応―米国実務からの回答 （１）SDNリスト掲載者と取引しても大丈夫ですか？ （２）SDNリスト掲載者と取引しなければ大丈夫ですか？ （３）50%ルールはどこまで調べればいいですか？ （４）社内の二重国籍者はどこまで調べればいいですか？ （５）中国の反外国制裁法のリスクはどのように対応すればいいですか？ （６）具体的にどのような社内ルールを作ればよいですか？ |
| 補足事項 |
■開催形式：リバイバル配信（配信期間内は土日祝を含めいつでも何度でも視聴可能です） ■講義時間：約3時間 ■視聴案内：お申し込み後3営業日以内に「視聴に関するご案内・視聴URL」をお送りします。 ■支払期限：お申し込みから1か月以内にお支払いをお願いいたします。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ●初めてセミナーにお申し込みをされる方はこちらをご一読ください。 ●リバイバル配信セミナーのお申し込み締め切りについてはこちらをご一読ください。 ●個人の方ならびに、業種・業務内容等により参加をご遠慮いただく場合がございますので、ご了承ください。 ●アプリからID・Passを入力してのご視聴はいただけません。 アクセス制限がある場合は、個人所有の端末等でご視聴をお願いします。 ●ご使用PC、ネットワークにかかるセキュリティ制限がある場合、事前に社内ご担当部署等にご確認をお願いします。 ●講師との名刺交換は承っておりません。 ●講師へのご質問は、ご送付する資料に記載の講師連絡先へ直接ご連絡ください。 【受講証明書発行可能】 社内申請やCPE単位、CPD単位等申請のため「受講証明書」が必要な方は受講後に発行が可能です。お申し込みフォーム連絡事項欄へ発行希望の旨をご記載ください。（CPE単位、CPD単位等申請にご利用の際は、申請条件についてご自身で事前確認をお願いします。弊社で単位取得を保証するものではございません。） 【複数名視聴について】 1件のお申し込みにつき1名での視聴となります。複数名での視聴にはお得な回数券をご活用ください。 |
| キャンセル ポリシー |
※お申し込み後のキャンセルはお受けできませんのでご了承ください。 ※イベント提供期間に視聴されなかった場合においても受講料のお支払が発生いたします。 ※受講料をお支払いただいた方におかれましても、イベント提供期間外の動画提供ならびにご視聴は不可となっております。 |
| カテゴリ | リバイバル配信セミナー 法務/規制 AML/CFT |
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