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セミナー情報
SEMINAR INFORMATION
金融セミナーのセミナーインフォ > セミナー情報 > ＜金融庁登壇＞マネロン等金融犯罪対策の態勢向上に向けた課題と留意点
＜金融庁登壇＞マネロン等金融犯罪対策の態勢向上に向けた課題と留意点 |
| 受講区分 |
会場 オンライン |
|---|---|
| 開催日時 | 2025-08-29（金） 13:30～15:00 |
| 講師 |
金融庁
総合政策局 リスク分析総括課 金融犯罪対策室長 齋藤 豊 氏 経歴：コンサルティング会社・監査法人を経て、2012年より金融庁に在籍。地域銀行モニタリング室、郵便貯金・保険監督総括参事官室、協同組織金融室、監督局総務課の各総括補佐、特別検査官などを経て、2023年7月、マネロン・テロ資金供与対策企画室長に就任。2024年7月、組織変更に伴い、金融犯罪対策室長に名称変更。 |
| 参加費 | 1名につき19,000円 (資料代・消費税を含む) 受講票・請求書・領収証はPDFをメール送付 銀行振込の場合のお支払い期限（間に合わない場合は、申込フォームで入金予定月をご入力ください） ライブ開催：セミナー開催日前日まで リバイバル配信：お申し込み後1か月以内 |
| 会場受講場所 | カンファレンスルーム（九段プラザビル2階）[ 地図 ] |
| オンライン受講 配信方法 |
Zoom配信（ウェビナー)【アーカイブ配信付き】 [ 受講の流れ ]
・ご受講前に、「受講の流れ」を必ずご確認ください。
・開催1営業日前の13時にメールで、視聴URL（ライブ・アーカイブ共通URL）とPDF資料のご案内をお送りします。（リバイバル配信セミナーは申し込み後3営業日以内に送付） ・ご使用PC、ネットワークにかかるセキュリティ制限がある場合、ご視聴ができない場合がございますので事前に社内ご担当部署等にご確認をお願いします。 |
| 概要 |
【本セミナーで得られること】 ・FATF第5次審査の概要 ・金融犯罪対策に係る現状と対策 ・金融庁における今後の方針 【推奨対象】 金融機関のマネロン等対策担当部門・責任者・実務担当者、システム会社等 【概要】 本セミナーでは、国内および海外における AML/CFTの動向や足元の金融犯罪対策に係る取組、金融庁が国内金融機関へ求める今後の対応等について解説いたします。 ※講演内容の一部に変更の可能性があります。予めご了承ください。 |
|---|---|
| セミナー詳細 |
１．FATF第5次審査（28年8月）に向けたマネロン対応 （１）FATF第4次審査（21年8月 結果公表）の概要 （２）態勢整備期限（24年3月末）までの対応 （３）FATF第5次審査を見据えた当庁の方針 ２．足下の詐欺被害を踏まえた金融犯罪対策 （１）特殊詐欺／SNS型投資・ロマンス詐欺の被害状況 （２）口座不正利用対策 （３）オンラインカジノの現状と課題 ３．質疑応答 ※事前質問がございます場合は、お申し込みフォーム「連絡事項欄」もしくは「お問い合わせフォーム」にて、ご連絡ください。なお、事前質問の受付は8月28日(木)までとなります。 ※ライブ配信当日にチャットからも、随時書き込んでいただけます。 ※講義中の録音、ビデオ・写真撮影はご遠慮ください。 |
| 補足事項 |
●初めてセミナーにお申し込みをされる方はこちらをご一読ください。 ●セミナーのお申し込み締め切りについてはこちらをご一読ください。 【視聴のご案内】 ●開催1営業日前の13時にメールで視聴URL(ウェビナーID/パスワード含む)とPDF資料のご案内を受講者全員にお送りします。直前にお申し込みの場合、ご案内の配信にお時間をいただく場合がございますので予めご了承ください。 ●ご使用PC、ネットワークにかかるセキュリティ制限がある場合、事前に社内ご担当部署等にご確認をお願いします。 【アーカイブ視聴について】 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 配信日程:2025/09/01(月)13時～2025/09/08(月)13時まで（土日祝も視聴可能） ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ●会場受講の方・開催日当日にご参加いただけなかった方も後日のアーカイブ配信をご視聴いただけます。 ●配信期間中は、お好きな時間に繰り返しご視聴が可能です。 ●セミナー開催翌営業日13時より、ライブ配信と同様のURLから視聴可能です。 ●視聴環境の確認は、「オンライン受講の流れ」をご参照ください。 【受講証明書発行可能】 社内申請やCPE単位、CPD単位等申請のため「受講証明書」が必要な方は受講後に発行が可能です。お申し込みフォーム連絡事項欄へ発行希望の旨をご記載ください。（CPE単位、CPD単位等申請にご利用の際は、申請条件についてご自身で事前確認をお願いします。弊社で単位取得を保証するものではございません。） 【複数名視聴について】 1件のお申し込みにつき1名での視聴となります。複数名での視聴にはお得な回数券をご活用ください。 |
| キャンセル ポリシー |
※キャンセル期限は開催1営業日前の12時です。ご希望の方はお電話、メール、問い合わせフォーム、いずれかにて期日までにご連絡ください。 ※上記期日までにキャンセルのご連絡がなく、イベント提供期間（ライブ配信・アーカイブ配信の視聴期間）に視聴されなかった場合においても受講料のお支払が発生いたします。 ※事務局よりお送りする「キャンセル手続き完了のご連絡」メールをもって、キャンセル完了となります。万が一、メールが届かない場合は事務局までご連絡をお願いいたします。 ※受講料をお支払いただいた方におかれましても、イベント提供期間外の動画提供ならびにご視聴は不可となっております。 |
| カテゴリ | 人気セミナー(ライブ開催) 官公庁・金融機関登壇 AML/CFT ライブ開催 |
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