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セミナー情報
SEMINAR INFORMATION
金融セミナーのセミナーインフォ > セミナー情報 > 金融機関における最新の米国実務を踏まえた米国経済制裁（OFAC）対応
金融機関における最新の米国実務を踏まえた米国経済制裁（OFAC）対応～直近までWashington D.C.の米国法律事務所で勤務していた弁護士が解説～ |
| 受講区分 |
会場 オンライン |
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| 開催日時 | 2025-09-17（水） 9:30～12:30 |
| 講師 |
森・濱田松本法律事務所外国法共同事業
シニア・アソシエイト 大川 信太郎 氏
経歴：弁護士・ニューヨーク州弁護士。2015年東京大学法学部卒業、2024年スタンフォード大学ロースクール卒業。森・濱田松本法律事務所外国法共同事業での勤務を経て、2019年から2021年まで経済産業省貿易経済協力局貿易管理部に勤務。2024年から2025年までWashington D.C.のCovington & Burling LLP（International Tradeチーム）に勤務。2025年より森・濱田松本法律事務所外国法共同事業に復帰。 |
| 参加費 | 1名につき35,120円 (資料代・消費税を含む) 受講票・請求書・領収証はPDFをメール送付 銀行振込の場合のお支払い期限（間に合わない場合は、申込フォームで入金予定月をご入力ください） ライブ開催：セミナー開催日前日まで リバイバル配信：お申し込み後1か月以内 |
| 会場受講場所 | カンファレンスルーム（九段プラザビル2階）[ 地図 ] |
| オンライン受講 配信方法 |
Zoom配信（ウェビナー)【アーカイブ配信付き】 [ 受講の流れ ]
・ご受講前に、「受講の流れ」を必ずご確認ください。
・開催1営業日前の13時にメールで、視聴URL（ライブ・アーカイブ共通URL）とPDF資料のご案内をお送りします。（リバイバル配信セミナーは申し込み後3営業日以内に送付） ・ご使用PC、ネットワークにかかるセキュリティ制限がある場合、ご視聴ができない場合がございますので事前に社内ご担当部署等にご確認をお願いします。 |
| 概要 |
【本セミナーで得られること】 ・米国経済制裁の大枠に関する知識と理解 ・イラン制裁、ロシア制裁、中国制裁、ミャンマー制裁の詳細 ・一次制裁の域外適用と二次制裁の実例および執行リスクの感覚 ・バイデン政権とトランプ政権の執行ポイントの違い 【推奨対象】 金融機関の法務・コンプライアンス部門、国際事業部門、システム会社の責任者・実務担当者 【概要】 直近までWashington D.C.の法律事務所（コヴィントン&バーリング法律事務所/Covington & Burling）にて米国経済制裁（OFAC制裁）実務に最前線で携わっていた弁護士が、最新の米国実務を踏まえて米国経済制裁を解説します。 本セミナーでは、特に一次制裁の域外適用と二次制裁に焦点を当てます。一次制裁の域外適用は、直近の執行事例や執行動向を踏まえたリスクベースの対応を議論します。二次制裁では、近時の執行事例を分析して、特に執行リスクが高い類型を分析します。また、二次制裁の法源は、法令・大統領令・CFRに分散しているところ、主要な制裁プログラムに関する二次制裁の一覧表も提供します。 加えて、日本企業からの問い合わせが多いイラン・ロシア・中国・ミャンマーについて、各制裁プログラムの詳細を解説します。最後に日本企業から特に問い合わせが多い質問について、米国の実務感覚も踏まえて具体的な回答をします。 |
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| セミナー詳細 |
１．米国制裁の基礎知識 （１）制裁プログラムの分類―国別／テーマ別、包括型／準包括型／標的型 （２）制裁方法の分類―ブロッキング制裁、CAPTA制裁、NS-MBS制裁、その他の制裁 （３）制裁の法的構造の分類―基本形、応用系 （４）SDNリスト／50%ルールとは何か （５）バイデン政権とトランプ政権の執行傾向の違い ２．一次制裁の域外適用 （１）US Nexusとは何か―日本企業の落とし穴 （２）近時の執行事例 ３．二次制裁 （１）二次制裁の分類―Material型、Significant型、Sector型、その他型 （２）近時の執行事例の分析ー執行リスクが高い類型を押さえる （３）近時みられる「新Material型（同時指定型）」への対応 ４．OFAC各論―イラン制裁、ロシア制裁、中国制裁、ミャンマー制裁 （１）イラン制裁の詳細 （２）ロシア制裁の詳細 （３）中国制裁の詳細 （４）ミャンマー制裁の詳細 ５．日本企業における実務対応―米国実務からの回答 （１）SDNリスト掲載者と取引しても大丈夫ですか？ （２）SDNリスト掲載者と取引しなければ大丈夫ですか？ （３）50%ルールはどこまで調べればいいですか？ （４）社内の二重国籍者はどこまで調べればいいですか？ （５）中国の反外国制裁法のリスクはどのように対応すればいいですか？ （６）具体的にどのような社内ルールを作ればよいですか？ ６.質疑応答 ※事前質問がございます場合は、お申し込みフォーム「連絡事項欄」もしくは「お問い合わせフォーム」にて、ご連絡ください。 ※ライブ配信当日にチャットからも、随時書き込んでいただけます。 ※講義中の録音、ビデオ・写真撮影はご遠慮ください。 |
| 補足事項 |
●初めてセミナーにお申し込みをされる方はこちらをご一読ください。 ●セミナーのお申し込み締め切りについてはこちらをご一読ください。 【ご同業の方のご参加について】 個人の方ならびに、業種・業務内容等により参加をご遠慮いただく場合がございますので、ご了承ください。 【視聴のご案内】 ●開催1営業日前の13時にメールで視聴URL(ウェビナーID/パスワード含む)とPDF資料のご案内を受講者全員にお送りします。直前にお申し込みの場合、ご案内の配信にお時間をいただく場合がございますので予めご了承ください。 ●ご使用PC、ネットワークにかかるセキュリティ制限がある場合、事前に社内ご担当部署等にご確認をお願いします。 【アーカイブ視聴について】 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 配信日程:2025/09/18（木）13時～2025/09/26（金）13時まで（土日祝も視聴可能） ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ●会場受講の方・開催日当日にご参加いただけなかった方も後日のアーカイブ配信をご視聴いただけます。 ●配信期間中は、お好きな時間に繰り返しご視聴が可能です。 ●セミナー開催翌営業日13時より、ライブ配信と同様のURLから視聴可能です。 ●視聴環境の確認は、「オンライン受講の流れ」をご参照ください。 【受講証明書発行可能】 社内申請やCPE単位、CPD単位等申請のため「受講証明書」が必要な方は受講後に発行が可能です。お申し込みフォーム連絡事項欄へ発行希望の旨をご記載ください。（CPE単位、CPD単位等申請にご利用の際は、申請条件についてご自身で事前確認をお願いします。弊社で単位取得を保証するものではございません。） 【複数名視聴について】 1件のお申し込みにつき1名での視聴となります。複数名での視聴にはお得な回数券をご活用ください。 |
| キャンセル ポリシー |
※キャンセル期限は開催1営業日前の12時です。ご希望の方はお電話、メール、問い合わせフォーム、いずれかにて期日までにご連絡ください。 ※上記期日までにキャンセルのご連絡がなく、イベント提供期間（ライブ配信・アーカイブ配信の視聴期間）に視聴されなかった場合においても受講料のお支払が発生いたします。 ※事務局よりお送りする「キャンセル手続き完了のご連絡」メールをもって、キャンセル完了となります。万が一、メールが届かない場合は事務局までご連絡をお願いいたします。 ※受講料をお支払いただいた方におかれましても、イベント提供期間外の動画提供ならびにご視聴は不可となっております。 |
| カテゴリ | 新着セミナー 法務/規制 AML/CFT ライブ開催 |
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| お問い合わせ先 |
株式会社セミナーインフォ TEL ： 03-3239-6544 E-mail ： seminar-operation@seminar-info.jp お問い合わせフォーム 申込規約・全額返金保証の規約 |
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