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金融機関等におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の高度化

本セミナーは終了しました。
開催日時 2018-02-26(月) 13:30~16:30
講師 金融庁 検査局総務課
マネー・ローンダリング等モニタリングチーム
昆野 明子 氏 チーム長
専門検査官・弁護士
高橋 良輔 氏

【昆野 明子 氏】
2007年東京地方検察庁検察官検事、16年金融庁検査局総務課課長補佐、17年7月より現職

【高橋 良輔 氏】
2014年1月弁護士法人御堂筋法律事務所、16年10月金融庁検査局総務課金融証券検査官、18年1月より現職

補足事項 ※※キャンセル待ちをご希望の方はお問い合わせからご連絡ください。
※ 会場にご注意ください。
※ 当日のご質問は時間及び人数によっては制限をさせていただきます。
※ 当日の名刺交換は時間及び人数によっては制限をさせていただく場合がございます。
※ 事前質問の受付は終了いたしました。 
概要 金融庁においては、金融機関等の実効的な態勢整備のために、マネロン等に関するリスク管理の基本的考え方を明らかにするものとして、昨年12月、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン(案)」を策定・公表した。
本セミナーにおいては、本ガイドラインの趣旨、AML/CFTに係るリスクベース・アプローチの意義等について説明する。
セミナー詳細 1.「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン(案)」の趣旨

2.AML/CFTに係るリスクベース・アプローチの意義

3.金融機関等におけるマネロン・テロ資金供与リスク管理態勢の構築

4.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください
カテゴリ リース・カード 証券・アセットマネジメント 保険 銀行 法務・規制・リスク管理
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TEL : 03-3239-6544   FAX : 03-3239-6545   E-mail : customer@seminar-info.jp
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