セミナー情報

SEMINIAR INFORMATION
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マネー・ローンダリングに関するセミナー


4 件中 1 ~ 4件を表示します
受講区分 オンライン
開催日時 2022-08-25(木) 9:30~11:30
セミナー名 金融機関におけるサードパーティリスク管理とESG・AML/CFTの観点も踏まえたリスク低減の実践
講師 弁護士法人中央総合法律事務所
パートナー弁護士(日本/NY)
金澤 浩志 氏 
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受講区分 オンライン
開催日時 2022-08-31(水) 13:30~15:30
セミナー名 金融機関における継続的顧客管理を中心としたマネロン等対策の実務上の対応ポイント
講師 牛島総合法律事務所
パートナー弁護士
大澤 貴史 氏 
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受講区分 オンライン
配信期間 2022-06-27(月)13:00 ~ 2022-09-27 (火)13:00
セミナー名 【リバイバル配信】マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策における継続的顧客管理の高度化のポイント
講師 弁護士法人中央総合法律事務所
パートナー弁護士
國吉 雅男 氏 
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受講区分 オンライン
開催日時 2022-09-30(金) 13:30~15:30
セミナー名 保険会社に求められるAML/CFT管理
~リスクマネジメントの枠組みから実務まで~
講師 プロアクト法律事務所
弁護士・公認不正検査士
徳山 佳祐 氏 
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