マネーロンダリングに関する過去に開催したセミナー65 件中 1 ~ 65件を表示します |
開催日 | 開催区分 | セミナー名 | 講師 |
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2023-04-27 | オンライン | 【リバイバル配信】<原則策定者が解説>金融庁「モデル・リスク管理に関する原則」の重要論点 | 有限責任あずさ監査法人 田中 康浩 氏 シニアマネジャー (前金融庁監督局大手証券等モニタリング室 課長補佐) 秋場 良太 氏 ディレクター |
2023-03-31 | オンライン | 【リバイバル配信】金融業界におけるマネロン対策高度化およびAI活用の最新動向と今後の展望 | 株式会社オメガ・パートナーズ 代表取締役 社長 長谷川 貴博 氏 |
2023-04-26 | オンライン | <原則策定者が解説>金融庁「モデル・リスク管理に関する原則」の重要論点 | 有限責任あずさ監査法人 田中 康浩 氏 シニアマネジャー (前金融庁監督局大手証券等モニタリング室 課長補佐) 秋場 良太 氏 ディレクター |
2023-03-30 |
会場 オンライン |
金融業界におけるマネロン対策高度化およびAI活用の最新動向と今後の展望 | 株式会社オメガ・パートナーズ 代表取締役 社長 長谷川 貴博 氏 |
2022-02-22 |
会場 オンライン |
第4次FATF対日相互審査結果を踏まえたAI活用により高度化するAMLの最新動向と技術開発方針 | 株式会社オメガ・パートナーズ 代表取締役 社長 長谷川 貴博 氏 |
2022-01-25 |
会場 オンライン |
基礎から学ぶケイマン・ファンドの法務 | Harneys法律事務所 香港オフィス パートナー弁護士 范 宇晟 氏 |
2021-11-16 |
会場 オンライン |
海外オルタナティブファンド投資の法務 | 森・濱田松本法律事務所 安部 健介 氏 パートナー 弁護士 下瀬 伸彦 氏 カウンセル 弁護士 |
2021-10-15 |
会場 オンライン |
大きく変わる「決済インフラ」/デジタル通貨/新型決済インフラ | 帝京大学 経済学部 教授・博士(経済学) 宿輪 純一 氏 |
2021-09-30 |
会場 オンライン |
日本におけるマネーロンダリング・テロ資金供与対策の課題 | 中崎・佐藤法律事務所 代表弁護士 中崎 隆 氏 |
2021-08-26 |
会場 オンライン |
AI/アナリティクスの活用によるマネロン対策の高度化 | 有限責任監査法人トーマツ ファイナンシャルインダストリー 佐藤 雄一 氏 シニアマネジャー デロイトアナリティクス 大場 久永 氏 マネジャー |
2021-05-14 | 会場 | 【会場受講】「決済」最前線/金融包摂/地方銀行/デジタル通貨/温暖化問題 | 帝京大学経済学部教授 博士(経済学) 宿輪 純一 氏 |
2021-03-23 | 会場 | 【会場受講】AML/CFT対応の高度化と今後の方向性 | 財務省 国際局 山本 祐実 氏 株式会社日本経済新聞社 紙本 雄輔 氏 NTTデータジェトロニクス株式会社 村田 隆洋 氏 株式会社リネア 市川 大介 氏 株式会社三菱UFJ銀行 西 好昭 氏 西村あさひ法律事務所 五十嵐 チカ 氏 |
2021-03-04 | オンライン | 【DOKODEMO受講限定・Zoom配信】Maples Groupが語るケイマンファンド・ストラクチャー | Maples Group 范 宇晟 氏 |
2021-02-05 | 会場 | 【会場受講】決済サービスと銀行の将来図/DX・デジタル通貨・不正ログイン | 帝京大学 経済学部 教授 博士(経済学) 宿輪 純一 氏 |
2021-01-29 | 会場 | 【会場受講】ポストFATF対日審査を見据えたAML/CFT対策と継続的顧客管理の高度化 | EY・ストラテジー・アンド・ コンサルティング株式会社 アソシエート・パートナー (元:財務省 国際局 国際機構課 資金移転対策室長) 福島 俊一 氏 |
2021-01-29 | 会場 | 【会場受講】FATF対日相互審査後の金融機関の投資運用に関するAML/CTF審査態勢整備の重要ポイント | 株式会社ゆうちょ銀行 コンプライアンス部門 統括役 木嶋 謙吾 氏 |
2020-11-19 | 会場 | 【会場受講】AML/KYCの現状と今後の方向性 | NTTデータ経営研究所 金融政策コンサルティングユニット 桑島 八郎 氏 アソシエイトパートナー 山本 邦人 氏 マネージャー 武内 俊吾 氏 シニアコンサルタント |
2020-10-16 | 会場 | 【会場受講】フィンテック・リテール決済企業と銀行の将来像/スマホ決済・キャッシュレス・デジタル通貨 | 帝京大学経済学部 教授 博士(経済学) 宿輪 純一 氏 |
2020-10-13 | 会場 | 【会場受講】ネクスト・ノーマルで銀行が直面するトップ・リスクの総点検 | キャピタスコンサルティング株式会社 プリンシパル 栗谷 修輔 氏 |
2020-08-28 | 会場 | 【会場受講】FATF第四次相互審査とAML金融犯罪対策規制の今後、求められる実務対応の継続的な高度化 | NTTデータ ジェトロニクス株式会社 村田 隆洋 氏 株式会社日本経済新聞社 紙本 雄輔 氏 |
2020-07-03 | 会場 | 【会場受講】見えてきた決済の将来像/スマホ決済・銀行・キャッシュレス・デジタル通貨 | 帝京大学経済学部 教授 博士(経済学) 宿輪 純一 氏 |
2020-06-04 | 会場 | 【会場受講】FATF第四次相互審査とAML金融犯罪対策規制の今後、求められる実務対応の継続的な高度化 | NTTデータ ジェトロニクス株式会社 村田 隆洋 氏 株式会社日本経済新聞社 紙本 雄輔 氏 |
2020-02-20 | 会場 | データ戦略に貢献するための法務・コンプライアンス部門の実務対応 | 中崎・佐藤法律事務所 代表弁護士 中崎 隆 氏 |
2020-02-05 | 会場 | テクノロジーを活用したAML/CFT対応の高度化・効率化 | 有限責任あずさ監査法人 金融アドバイザリー部 マネージング・ディレクター 山崎 千春 氏 シニアマネジャー 秋場 良太 氏 |
2020-01-22 | 会場 | AML/CFT/金融犯罪対策を巡る日米英における最新動向と金融機関の実務対応 | ベーカー&マッケンジー法律事務所 末冨 純子 氏 弁護士 Terrence Gilroy 氏 弁護士 |
2019-10-11 | 会場 | 見えてきた、新しい決済の将来像/キャシュレス・暗号資産・スマホ決済・銀行 | 帝京大学経済学部教授 博士(経済学) 宿輪 純一 氏 |
2019-08-28 | 会場 | FATF第四次相互審査に向けたAML/CFT対応の高度化 | 株式会社日本経済新聞社 デジタル事業 情報サービスユニット ソリューションマネジャー 紙本 雄輔 氏 |
2019-05-30 | 会場 | マネーロンダリング/不正対策の対応実務とKYCデータ活用 | 中崎国際法律事務所 代表弁護士 中崎 隆 氏 |
2019-05-10 | 会場 | 大きく動く決済/キャシュレス戦略・仮想通貨・金融機関―決済インフラの基本から最新事情・そして近未来まで | 帝京大学経済学部教授 博士(経済学) 宿輪 純一 氏 |
2018-12-12 | 会場 | 金融機関におけるデータを活用した継続的監査・モニタリング態勢の構築 | プロティビティLLC 石川 雅信 氏 マネージングディレクタ 坂井 英人 氏 シニアマネジャ 新美 昌昭 氏 プリンシパル |
2018-11-12 | 会場 | マネーロンダリング/不正対策・KYC におけるデータ管理と活用の実務 | 中崎国際法律事務所 代表弁護士 中崎 隆 氏 |
2018-11-09 | 会場 | 「決済のすべて」 フィンテック・仮想通貨はどうなる 近未来の決済インフラ | 帝京大学経済学部教授 経済学博士 宿輪 純一 氏 |
2018-10-16 | 会場 | 海外のPEファンドへの投資に関する基礎と法務 | 狛・小野グローカル法律事務所 弁護士 山中 眞人 氏 |
2018-08-30 | 会場 | 【データサイエンス実務入門1:DataRobotデモあり】FinTech時代における機械学習の利活用 | DataRobot チーフデータサイエンティスト シバタ アキラ 氏 |
2018-08-03 | 会場 | 電子化・仮想通貨・フィンテックの課題、実現する決済インフラ改革と次の改革、近未来の銀行・金融機関 | 帝京大学経済学部教授 経済学博士 宿輪 純一 氏 |
2018-05-15 | 会場 | AIを活用したAML業務の高度化 | 株式会社オメガ・パートナーズ 代表取締役 社長 取締役 金融工学事業部 事業部長 長谷川 貴博 氏 |
2018-03-06 | 会場 | 避けては通れないアンチマネーロンダリング対応の要点 | アビームコンサルティング株式会社 石川 慎一郎 氏 ディレクター 高田 望 氏 シニアマネージャー 大橋 綾子 氏 マネージャー 佐野 慎一 氏 マネージャー |
2017-05-25 | 会場 | サイバーセキュリティ・データ保護をめぐる各国規制の最新動向と企業の実務対応 | 真和総合法律事務所 パートナー 高橋 大祐 弁護士 |
2017-02-28 | 会場 | カジノ法(IR推進法)のポイントとカジノビジネスへの参入戦略 | ベーカー&マッケンジー法律事務所 パートナー 本間 正人 弁護士 |
2017-01-16 | 会場 | 改正割賦販売法と決済業界への影響 | 山下・柘・二村法律事務所 中崎 隆 弁護士 |
2016-02-24 | 会場 | オペレーショナル・リスク管理に係る最近の動向≪基礎編≫ | 有限責任監査法人トーマツ 金融インダストリーグループ マネジャー 佐藤 里帆 氏 |
2015-12-09 | 会場 | ケイマン諸島ファンドの法規制及び実務 | ハーニーズ(Harneys)法律事務所 香港オフィス カウンセル 塩川 純子 弁護士 |
2015-08-31 | 会場 | FinTechによる新しい決済サービスの法的整理と課題 | 堀総合法律事務所 パートナー 千葉大学法科大学院講師 企業法務担当 藤池 智則 弁護士 |
2015-02-23 | 会場 | プライベートバンキング・富裕層向けビジネスにおける法的論点と実務対応 | 真和総合法律事務所 高橋 大祐 弁護士 パートナー 渡邊 竜行 弁護士 パートナー |
2014-11-10 | 会場 | 新年度金融モニタリング基本方針の留意点 | 専修大学商学部 専任講師 元 三菱UFJフィナンシャル・グループ コンプライアンス統括部長 渡邊 隆彦 氏 |
2014-07-29 | 会場 | カジノ法(IR推進法)のポイントとカジノビジネス参入にあたっての留意点 | ベーカー&マッケンジー法律事務所 本間 正人 弁護士 |
2014-03-07 | 会場 | 外国籍ファンドの税務≪基礎編≫ | アンダーソン・毛利・友常法律事務所 手塚 崇史 弁護士 |
2014-02-10 | 会場 | 平成25事務年度金融モニタリング基本方針、監督方針の分析と内部管理・監査の着眼点 | 東京国際コンサルティング株式会社 代表取締役 青木 茂幸 氏 |
2012-11-21 | 会場 | 金融機関における改正犯収法・FATCAへの実務対応 | アンダーソン・毛利・友常法律事務所 手塚 崇史 弁護士 |
2012-04-10 | 会場 | 新犯罪収益移転防止法が金融実務に与える影響 | 尾高・浅井国際法律事務所 浅井 弘章 弁護士 |
2011-11-01 | 会場 | グローバル化をふまえた統合的な反社会的勢力排除の取組みポイント | 株式会社エス・ピー・ネットワーク 総合研究室 リスクアナリスト 芳賀 恒人 氏 |
2010-07-28 | 会場 | 資金決済法施行がもたらす商機とリスク | デロイトトーマツコンサルティング株式会社 パートナー 有友 圭一 氏 マネジャー 藤澤 俊雄 氏 |
2010-05-19 | 会場 | 保険会社の不正リスク管理 | 新日本有限責任監査法人 金融アドバイザリーサービス部 マネージャー 板垣 尚仁 氏 |
2009-07-10 | 会場 | 資金決済法と電子マネー、ポイント、送金業務、エスクロー、収納代行等の実務対応 | 堀総合法律事務所 パートナー 藤池 智則 弁護士 |
2009-05-14 | 会場 | 金融検査の緊急課題と戦略的コンプライアンス | プロモントリー・フィナンシャル ジャパン 常務取締役 (元金融庁監督局・検査局・総務企画局各総括補佐) 堀本 善雄 氏 |
2009-04-09 | 会場 | 金融機関における不正利用防止への統合的な取組み | 株式会社プロティビティジャパン ディレクター 公認会計士 石川 雅信 氏 株式会社プロティビティジャパン マネージャー 白井 真人 氏 |
2009-02-05 | 会場 | 電子マネー、収納代行、送金サービス、ポイント等を巡る新たな決済サービス法制 | 堀総合法律事務所 パートナー 藤池 智則 弁護士 |
2008-08-29 | 会場 | 金融機関の反社会的勢力対策とマネーロンダリング対策 | 後藤法律事務所 後藤 啓二 弁護士 |
2008-07-07 | 会場 | アンチ・マネーローンダリングプログラムの要諦 | 株式会社プロティビティジャパン マネージングディレクター 公認会計士 西山 都 氏 株式会社プロティビティジャパン マネージャー 白井 真人 氏 |
2008-03-19 | 会場 | マネーロンダリングを規制する新法の全面施行への実務的対応 | 西村あさひ法律事務所 ニューヨーク州弁護士 手塚 崇史 弁護士 |
2008-02-20 | 会場 | 金融機関のマネーロンダリング対応高度化に係る実務と論点 | あずさ監査法人 KPMG FMG事業部 パートナー 内 聖美 氏 あずさ監査法人 KPMG FMG事業部 シニアマネジャー 山崎 千春 氏 |
2007-08-01 | 会場 | マネーロンダリング規制に対する実務的対応 | 西村あさひ法律事務所 手塚 崇史 弁護士 |
2005-10-31 | 会場 | ケイマン諸島における投資ファンドの設立 | メープルズ・アンド・コールダー法律事務所 矢澤 豊 弁護士 |
2005-06-21 | 会場 | 富裕層ビジネスに絡むコンプライアンス上の問題点 | 新村総合法律事務所 増田 英次 弁護士 |
2005-04-20 | 会場 | 投信・投資顧問業務とコンプライアンス上の重要ポイント | KFi 株式会社 エグゼクティブ・ディレクター 青木 茂幸 氏 |