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テロ資金供与対策に関するセミナー


3 件中 1 ～ 3件を表示します
開催日時 2018-11-12（月）　13:30～16:30
セミナー名 マネーロンダリング／不正対策・KYC におけるデータ管理と活用の実務
～犯収法、外為法、FATF、金融庁ガイドラインなどへの実務対応～
講師 中崎国際法律事務所
代表弁護士
中崎　隆　氏 
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開催日時 2018-11-16（金）　10:00～12:30
セミナー名 金融庁公表の新方針「変革期における金融サービスの向上にむけて」を読み解く
講師 専修大学商学部 准教授
元 三菱UFJフィナンシャル・グループ
コンプライアンス統括部長
渡邊　隆彦　氏 
補足事項 ※会場にご注意ください。 
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開催日時 2018-12-12（水）　13:30～16:30
セミナー名 金融機関におけるデータを活用した継続的監査・モニタリング態勢の構築
～AML/CFT領域やAI・RPAの活用に向けて～
講師 プロティビティLLC
石川　雅信　氏　マネージングディレクタ
坂井　英人　氏　シニアマネジャ
新美　昌昭　氏　プリンシパル
 
補足事項 ※講師とご同業にあたる方からのお申し込みはお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。 
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