セミナー情報

SEMINAR INFORMATION
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FATFに関するセミナー


5 件中 1 ~ 5件を表示します
受講区分 オンライン
配信期間 2022-11-09(水)13:00 ~ 2023-02-09 (木)13:00
セミナー名 【リバイバル配信】2024年に向けたマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の高度化
~リスクの特定・評価と継続的顧客管理を中心に~
講師 弁護士法人御堂筋法律事務所 東京事務所
パートナー弁護士
高橋 良輔 氏
弁護士
岡﨑 頌央 氏 
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受講区分 会場
オンライン
開催日時 2023-02-22(水) 10:00~12:00
セミナー名 FATF第5次審査を見据えたAML/CFT対策高度化のポイント
~2024年3月までの喫緊対応と中長期を見据えた施策~
講師 株式会社野村総合研究所
高田 貴生 氏 エキスパートストラテジスト
寺田 彩子 氏 エキスパートシステムコンサルタント 
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受講区分 オンライン
配信期間 2022-12-02(金)13:00 ~ 2023-03-02 (木)13:00
セミナー名 【リバイバル配信】<元金融庁検査官が解説>AML/CFT対応と疑わしい取引の届出を中心としたリスク管理態勢の強化のポイント
講師 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業
弁護士
吉森 大輔 氏 
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受講区分 会場
オンライン
開催日時 2023-03-30(木) 9:30~12:30
セミナー名 金融業界におけるマネロン対策高度化およびAI活用の最新動向と今後の展望
講師 株式会社オメガ・パートナーズ
代表取締役 社長
長谷川 貴博 氏 
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受講区分 オンライン
配信期間 2023-01-13(金)13:00 ~ 2023-04-13 (木)13:00
セミナー名 【リバイバル配信】金融機関におけるマネロン・テロ資金供与対策の最新実務
EXECUTIVE SYMPOSIUM
講師 【基調講演】
金融庁 総合政策局 マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室長
萬場 大輔 氏

【特別講演1】
弁護士法人中央総合法律事務所 パートナー弁護士・公認不正検査士
髙橋 瑛輝 氏

【特別講演2】
株式会社静岡銀行 コンプライアンス部 マネロン等金融犯罪対策統括グループ長
望月 俊吏 氏

【特別講演3】
株式会社三井住友銀行 コンプライアンス部 AML金融犯罪対応室長 
植田 敬 氏

他複数社登壇 
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