セミナー情報

SEMINIAR INFORMATION
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AMLに関するセミナー


9 件中 1 ~ 9件を表示します
受講区分 オンライン
配信期間 2022-03-01(火)13:00 ~ 2022-05-31 (火)13:00
セミナー名 【リバイバル配信】金融業界・ITベンダーのための経済安全保障入門
講師 森・濱田松本法律事務所
弁護士
大川 信太郎 氏 
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受講区分 オンライン
開催日時 2022-06-15(水) 13:30~15:30
セミナー名 マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策における継続的顧客管理の高度化のポイント
講師 弁護士法人中央総合法律事務所
パートナー弁護士
國吉 雅男 氏 
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受講区分 オンライン
配信期間 2022-03-29(火)13:00 ~ 2022-06-29 (水)13:00
セミナー名 【リバイバル配信】金融業界・IT業界のための米国、EU、中国における経済安全保障・経済制裁の重要ポイント
~対ロシア制裁・米中摩擦下のビジネス・法務戦略~
講師 TMI総合法律事務所
パートナー弁護士 公認会計士
内海 英博 氏
アソシエイト弁護士
三代川 英嗣 氏 
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受講区分 オンライン
開催日時 2022-07-27(水) 13:30~15:30
セミナー名 資金移動業における態勢整備上のポイント
~当局検査の傾向を踏まえて~
講師 PwCあらた有限責任監査法人
ガバナンス・リスク・
   コンプライアンス・アドバイザリー部
杉山 典彦 氏 エグゼクティブ・アドバイザー
中川 優伸 氏 アドバイザー 
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受講区分 オンライン
配信期間 2022-05-09(月)13:00 ~ 2022-08-09 (火)13:00
セミナー名 【リバイバル配信】金融機関におけるFATF第4次対日相互審査後の動向を見据えたAMLシステム高度化のポイント
講師 アクセンチュア株式会社
ビジネスコンサルティング本部
シニアマネジャー
忍田 伸彦 氏 
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受講区分 オンライン
配信期間 2022-05-09(月)13:00 ~ 2022-08-09 (火)13:00
セミナー名 【リバイバル配信】基礎から学ぶPEファンド実務
~投資に際しての契約書などのチェックポイント、投資後の管理方法など~
講師 狛・小野グローカル法律事務所
山中 眞人 氏 パートナー
張崎 悦子 氏 アソシエイト 
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受講区分 オンライン
配信期間 2022-05-13(金)13:00 ~ 2022-08-12 (金)13:00
セミナー名 【リバイバル配信】<有識者と実務担当者が語る>暗号資産交換業におけるAML・リスク管理等の最新動向
講師 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業
長瀨 威志 氏 パートナー
コインチェック株式会社
コーポレート管理部 企画G
篠原 雄 氏 
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受講区分 オンライン
配信期間 2022-05-26(木)13:00 ~ 2022-08-26 (金)13:00
セミナー名 【リバイバル配信】AML/CFT FATF第4次対日相互審査後の実務対応と国内外の経済制裁の最新動向
~ベスト・プラクティスを探る~
講師 ベーカー&マッケンジー法律事務所(外国法共同事業)
パートナー弁護士
末冨 純子 氏 
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受講区分 オンライン
開催日時 2022-11-11(金) 13:30~16:30
セミナー名 【内部監査実務習得シリーズ】本邦金融機関における効果的なアジャイル型監査への導入・実践手法
講師 明治安田生命保険相互会社 十河 隆 氏
共演:Joe Justice 氏、荒木 理映 氏
森内 祐輔 氏、陸 濛濛 氏 
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