セミナー情報

SEMINAR INFORMATION
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AML/CFT


8 件中 1 ~ 8件を表示します
受講区分 オンライン
配信期間 2022-11-18(金)13:00 ~ 2023-02-17 (金)13:00
セミナー名 【リバイバル配信】メタバース・ビジネスの最新動向と実務における法的課題
~金融規制・経済取引を中心に~
講師 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
パートナー弁護士
河合 健 氏
スペシャル・カウンセル弁護士
中崎 尚 氏 
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受講区分 オンライン
配信期間 2022-11-21(月)13:00 ~ 2023-02-21 (火)13:00
セミナー名 【リバイバル配信】金融機関によるコンプライアンス・リスク管理に係る環境変化への対応と不祥事の予防・対応
~近時の不祥事事案も参考に~
講師 霽月法律事務所
代表弁護士
大野 徹也 氏 
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受講区分 オンライン
配信期間 2022-12-02(金)13:00 ~ 2023-03-02 (木)13:00
セミナー名 【リバイバル配信】<元金融庁検査官が解説>AML/CFT対応と疑わしい取引の届出を中心としたリスク管理態勢の強化のポイント
講師 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業
弁護士
吉森 大輔 氏 
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受講区分 会場
オンライン
開催日時 2023-03-30(木) 9:30~12:30
セミナー名 金融業界におけるマネロン対策高度化およびAI活用の最新動向と今後の展望
講師 株式会社オメガ・パートナーズ
代表取締役 社長
長谷川 貴博 氏 
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受講区分 オンライン
開催日時 2023-03-30(木) 13:30~16:30
セミナー名 多様化するキャッシュレス決済サービス別で押さえるべき法務/規制
~電子決済手段(ステーブルコイン)に係る2022年資金決済法等改正を含む最新論点の解説~
講師 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業
パートナー 弁護士
長瀨 威志 氏  
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受講区分 オンライン
配信期間 2023-01-13(金)13:00 ~ 2023-04-13 (木)13:00
セミナー名 【リバイバル配信】金融機関におけるマネロン・テロ資金供与対策の最新実務
EXECUTIVE SYMPOSIUM
講師 【基調講演】
金融庁 総合政策局 マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室長
萬場 大輔 氏

【特別講演1】
弁護士法人中央総合法律事務所 パートナー弁護士・公認不正検査士
髙橋 瑛輝 氏

【特別講演2】
株式会社静岡銀行 コンプライアンス部 マネロン等金融犯罪対策統括グループ長
望月 俊吏 氏

【特別講演3】
株式会社三井住友銀行 コンプライアンス部 AML金融犯罪対応室長 
植田 敬 氏

他複数社登壇 
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受講区分 オンライン
開催日時 2023-04-20(木) 13:30~15:30
セミナー名 金融機関におけるマネロン・テロ資金供与対策の現状と今後の展望2023
講師 有限責任あずさ監査法人
シニアマネジャー
松浦 嘉彦 氏 
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受講区分 オンライン
配信期間 2023-01-27(金)13:00 ~ 2023-04-28 (金)13:00
セミナー名 【リバイバル配信】金融機関における非対面サービスおよびチャネル拡大において留意すべきマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策
講師 株式会社NTTデータ経営研究所
金融政策コンサルティングユニット
シニアマネージャー
山本 邦人 氏 
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