【DOKODEMO】ポストFATF対日審査を見据えたAML/CFT対策と継続的顧客管理の高度化

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【DOKODEMO】ポストFATF対日審査を見据えたAML/CFT対策と継続的顧客管理の高度化

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セット割とは

60,000円

開催日時	2021-01-29（金）　9:30～12:30
講師	EY・ストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社アソシエート・パートナー（元：財務省国際局国際機構課資金移転対策室長）福島　俊一　氏財務省国際局で経済制裁やマネロン・テロ資金対策に取り組む　2008年よりFATF事務局に出向し、第4次勧告の策定等に関与　2014年からは外国為替室長として、米財務省OFACと連携して対北朝鮮やイラン制裁等に取り組む　2015－2016年にはFATFの対シンガポール相互審査の審査員を務め、2017－2019年は北海道財務局に金融監督官として出向し、地元金融機関へのマネロン対策を支援　2019年7月から資金移転対策室長として、FATF対日審査を取りまとめた　2020年7月より現職
参加費	35,400円 (資料代・消費税を含む)
開催地	オンライン受講（DOKODEMOセミナー）
補足事項	※1/20）公表情報を受け、当初ご案内いたしましたセミナー内容から構成が変更になりました。 ※こちらはオンライン受講（DOKODEMOセミナー）のお申し込みページです。会場参加をご希望の方は該当のページよりお申し込みください。 ※オンライン受講（DOKODEMOセミナー）の方のキャンセル期限は開催前日の12時です。 ※本セミナーはV-CUBEセミナー（アーカイブ配信あり）を利用して配信します。

概要	新型コロナウィルスの感染拡大に伴って延期されていたFATF対日審査の審議は2021年6月に迫り、8月頃には審査報告書が公表される見通しである。審査報告書の公表は、相互審査の通過点でしかなく、指摘される不備事項の改善へ向けたフォローアップ・プロセスの「はじまり」である。そこで、すでに審査を終えたFATF加盟国が相互審査で何を指摘され、それにどのように対応しているかを知ることで、ポスト対日審査におけるマネロン・テロ資金供与対策の＜傾向と対策＞を考える。また、地政学リスクの高まりから、経済制裁、とりわけ米国OFACの規制動向には高いアンテナを張る必要がある。セミナー後半では、OFAC規制のしくみを概説し、その＜傾向と対策＞を考える。 ※当日までの公表情報によっては講演項目・内容に一部変更の可能性がございます。
セミナー詳細	１．FATF対日審査の現状と見通し（１）FATF対日審査の現状（２）実施状況の芳しくない項目（３）他国の審査結果及びフォローアップの状況など２．金融庁・マネロンガイドライン改訂３．事例で考える継続的顧客管理（１）事例１：マルチ商法で集めた資金のローンダリング（２）事例２：実態不明な外国送金の取次ぎ（３）応用：“銀行連携”における継続的顧客管理のあり方４．FATF対日審査後のパラダイムシフトに備えて（１）FATF対日審査後の見通し（２）リスクベース・アプローチのおさらい５．OFAC規制について（１）OFAC規制の概要（２）OFACによる最近の処分事例（３）OFAC規制の傾向と対策６．質疑応答 ※ 講義中の録音、ビデオ・写真撮影はご遠慮ください。

概要

新型コロナウィルスの感染拡大に伴って延期されていたFATF対日審査の審議は2021年6月に迫り、8月頃には審査報告書が公表される見通しである。審査報告書の公表は、相互審査の通過点でしかなく、指摘される不備事項の改善へ向けたフォローアップ・プロセスの「はじまり」である。そこで、すでに審査を終えたFATF加盟国が相互審査で何を指摘され、それにどのように対応しているかを知ることで、ポスト対日審査におけるマネロン・テロ資金供与対策の＜傾向と対策＞を考える。また、地政学リスクの高まりから、経済制裁、とりわけ米国OFACの規制動向には高いアンテナを張る必要がある。セミナー後半では、OFAC規制のしくみを概説し、その＜傾向と対策＞を考える。

※当日までの公表情報によっては講演項目・内容に一部変更の可能性がございます。

セミナー詳細

１．FATF対日審査の現状と見通し
（１）FATF対日審査の現状
（２）実施状況の芳しくない項目
（３）他国の審査結果及びフォローアップの状況など

２．金融庁・マネロンガイドライン改訂

３．事例で考える継続的顧客管理
（１）事例１：マルチ商法で集めた資金のローンダリング
（２）事例２：実態不明な外国送金の取次ぎ
（３）応用：“銀行連携”における継続的顧客管理のあり方

４．FATF対日審査後のパラダイムシフトに備えて
（１）FATF対日審査後の見通し
（２）リスクベース・アプローチのおさらい

５．OFAC規制について
（１）OFAC規制の概要
（２）OFACによる最近の処分事例
（３）OFAC規制の傾向と対策

６．質疑応答 ※ 講義中の録音、ビデオ・写真撮影はご遠慮ください。

カテゴリ	リース・カード証券・アセットマネジメント保険銀行法務・規制・リスク管理
関連キーワード	FATF対日審査 AML/CFT OFAC OFAC規制継続的顧客管理マネロンマネーロンダリングリスクベース・アプローチ DOKODEMOセミナー

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