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【DOKODEMO】ポストFATF対日審査を見据えたAML/CFT対策と継続的顧客管理の高度化

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開催日時 2021-01-29(金) 9:30~12:30
講師
EY・ストラテジー・アンド・ コンサルティング株式会社 アソシエート・パートナー (元:財務省 国際局 国際機構課 資金移転対策室長) 福島 俊一 氏
EY・ストラテジー・アンド・
コンサルティング株式会社
アソシエート・パートナー
(元:財務省 国際局 国際機構課 資金移転対策室長)
福島 俊一 氏

財務省国際局で経済制裁やマネロン・テロ資金対策に取り組む 2008年よりFATF事務局に出向し、第4次勧告の策定等に関与 2014年からは外国為替室長として、米財務省OFACと連携して対北朝鮮やイラン制裁等に取り組む 2015-2016年にはFATFの対シンガポール相互審査の審査員を務め、2017-2019年は北海道財務局に金融監督官として出向し、地元金融機関へのマネロン対策を支援 2019年7月から資金移転対策室長として、FATF対日審査を取りまとめた 2020年7月より現職

参加費 35,400円 (資料代・消費税を含む)
開催地 オンライン受講(DOKODEMOセミナー)
補足事項 ※1/20)公表情報を受け、当初ご案内いたしましたセミナー内容から構成が変更になりました。

※こちらはオンライン受講(DOKODEMOセミナー)のお申し込みページです。会場参加をご希望の方は該当のページよりお申し込みください。
※オンライン受講(DOKODEMOセミナー)の方のキャンセル期限は開催前日の12時です。
※本セミナーはV-CUBEセミナー(アーカイブ配信あり)を利用して配信します。 
概要 新型コロナウィルスの感染拡大に伴って延期されていたFATF対日審査の審議は2021年6月に迫り、8月頃には審査報告書が公表される見通しである。審査報告書の公表は、相互審査の通過点でしかなく、指摘される不備事項の改善へ向けたフォローアップ・プロセスの「はじまり」である。そこで、すでに審査を終えたFATF加盟国が相互審査で何を指摘され、それにどのように対応しているかを知ることで、ポスト対日審査におけるマネロン・テロ資金供与対策の<傾向と対策>を考える。また、地政学リスクの高まりから、経済制裁、とりわけ米国OFACの規制動向には高いアンテナを張る必要がある。セミナー後半では、OFAC規制のしくみを概説し、その<傾向と対策>を考える。

※当日までの公表情報によっては講演項目・内容に一部変更の可能性がございます。
セミナー詳細 1.FATF対日審査の現状と見通し
(1)FATF対日審査の現状
(2)実施状況の芳しくない項目
(3)他国の審査結果及びフォローアップの状況など

2.金融庁・マネロンガイドライン改訂

3.事例で考える継続的顧客管理
(1)事例1:マルチ商法で集めた資金のローンダリング
(2)事例2:実態不明な外国送金の取次ぎ
(3)応用:“銀行連携”における継続的顧客管理のあり方

4.FATF対日審査後のパラダイムシフトに備えて
(1)FATF対日審査後の見通し
(2)リスクベース・アプローチのおさらい

5.OFAC規制について
(1)OFAC規制の概要
(2)OFACによる最近の処分事例
(3)OFAC規制の傾向と対策

6.質疑応答 ※ 講義中の録音、ビデオ・写真撮影はご遠慮ください。
カテゴリ リース・カード 証券・アセットマネジメント 保険 銀行 法務・規制・リスク管理
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お問い合わせ先 株式会社セミナーインフォ
TEL : 03-3239-6544   E-mail : customer@seminar-info.jp
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【DOKODEMO】法務から見るデジタルヘルス産業への参入のポイント
開催日時  :  2021-01-27(水) 13:30~16:30
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【DOKODEMO受講限定・Zoom配信】保険会社がおさえておくべき医学的選択の新たな概念と実務
開催日時  :  2021-01-26(火) 13:30~16:30
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開催日時  :  2021-01-26(火) 9:30~12:30
【会場受講】地域金融機関ビジネスモデルに適うRAF構築
開催日時  :  2021-01-26(火) 9:30~12:30
【DOKODEMO受講限定・Zoom配信】第三者提供規制を中心とした個人データの利活用規制対応の実務
開催日時  :  2021-01-25(月) 13:30~16:30
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開催日時  :  2021-01-22(金) 13:30~16:30
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開催日時  :  2021-01-22(金) 13:30~16:30
【会場受講】デジタル時代における金融機関のシステムリスク管理高度化に向けた対応
開催日時  :  2021-01-22(金) 9:30~12:30
【DOKODEMO】デジタル時代における金融機関のシステムリスク管理高度化に向けた対応
開催日時  :  2021-01-22(金) 9:30~12:30