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【DOKODEMO】セブン銀行 金融犯罪対策の経験を活かした、不正口座・AML対策によるDX化の進め方

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開催日時 2020-12-04(金) 13:30~16:00
講師
株式会社ACSiON 代表取締役CEO 安田 貴紀 氏
株式会社ACSiON
代表取締役CEO
安田 貴紀 氏

2004年セブン銀行入社 口座の商品・サービス開発の全般を担当 2014年よりAML対策を推進すると共に「7BK-CSIRT」を立ち上げ、初代リーダーに就任 現在、株式会社ACSiONの代表取締役に就任 また、フィッシング対策協議会の運営委員としても従事

参加費 34,000円 (資料代・消費税を含む)
開催地 オンライン受講(DOKODEMOセミナー)
補足事項 ※講師とご同業にあたる方・個人のご参加はお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。
※こちらはオンライン受講(DOKODEMOセミナー)のお申し込みページです。会場参加をご希望の方は該当のページよりお申し込みください。
※オンライン受講(DOKODEMOセミナー)の方のキャンセル期限は開催前日の12時です。(開催日1営業日前の13時に事前登録メールを送付するため。)
※配信方法は開催1週間前までにお知らせいたします。  
概要 アンチマネーローンダリングにおいては、FATF審査団による第四次対日相互審査の審査結果が本年12月頃に公表される見通しですが、攻撃者の手口が日々変化するなか、最適に対応し続けて行くかが求められています。本講演では、セブン銀行での金融犯罪対策における未然防止策の着眼点等をはじめ、事例を交えながらお話をするとともに、不正口座対策において、どのように施策を行うか、電通国際情報サービスとセブン銀行の合弁会社であるACSiONによる具体的な事例を交えて解説いたします。主なアジェンダは以下の通りです。(講演の当日に、アジェンダの順番が前後する場合があります。ご了承ください。)
セミナー詳細 1.セブン銀行での金融犯罪対策における未然防止の取組み
(1)これまでの取組み
(2)取巻く環境
(3)体制
(4)人材育成
(5)ACSiON設立の背景
          
2.不正口座におけるアタックの兆候
(1)不正口座開設の場合
(2)不正口座利用の場合
(3)不正対策の「カギ」とは?
(4)細部に出る攻撃者の不自然さを捉える
(5)3段階での不正利用対策とデータ分析
 (a)申込内容の検証
 (b)アクセス情報のモニタリング
 (c)取引内容のモニタリング
          
3.不正口座対策における施策の立て方
(1)どのように施策を行うか
(2)不正対策における費用対効果のイメージ
(3)対策検証
          
4.KYC、不正検知からDXへ
(1)継続的な顧客管理によるDX化
(2)セブン銀行 新型ATM+(プラス)とのシナジー
(3)DX化における効果のイメージ
          
5.AML金融犯罪対策における費用対効果改善のポイント
          
6.質疑応答 ※ 講義中の録音、ビデオ・写真撮影はご遠慮ください。
カテゴリ 銀行 法務・規制・リスク管理
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TEL : 03-3239-6544   E-mail : customer@seminar-info.jp
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【DOKODEMO】1日で学べる!保険会社担当者に今必要な 法務・コンプライアンスの実務講座
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【DOKODEMO】AML/KYCの現状と今後の方向性
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【DOKODEMO】航空機ファイナンス実務シリーズ 第2回
開催日時  :  2020-11-18(水) 13:30~16:30
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【DOKODEMO】航空機ファイナンスにおける信用リスク評価
開催日時  :  2020-11-18(水) 9:30~12:30
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【DOKODEMO】検査マニュアル廃止やコロナ禍を受け 変化する金融機関の今後の償却・引当実務
開催日時  :  2020-11-12(木) 13:30~16:30
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【会場受講】促進区域指定・占用公募手続開始をふまえた洋上風力発電の事業化・ファイナンスにおける法的課題と対応の最新実務
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【DOKODEMO】航空機ファイナンス実務シリーズ 第1回
開催日時  :  2020-11-11(水) 13:30~16:30
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【DOKODEMO】事例で読み解く!デジタル×リアル時代の国内金融サービスにおけるCX戦略
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【DOKODEMO】海外金融機関における法人コンサルティングサービス成功事例から読み解く! 国内金融機関の展開アプローチの考え方
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開催日時  :  2020-11-06(金) 9:30~12:30
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【会場受講限定】決済サービスとキャッシュレス社会の本質
開催日時  :  2020-11-05(木) 13:30~16:30
【DOKODEMO】損保ジャパンの内部監査高度化に向けた取り組み
開催日時  :  2020-11-05(木) 13:30~16:30
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【DOKODEMO】【データ分析・保険リスク管理入門編】Excelで学ぶ生命保険数理とALMの基礎
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【DOKODEMO】金融機関にとっての新たなリスクへの対応:withコロナの時代において
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【DOKODEMO】<第2回 【元金融庁検査官による「質問」による対話実践シリーズ各論編(その1)】>「質問」を使ってベストプラクティスを見つける方法
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【DOKODEMO】基礎からわかるクレジット・スコアリング
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【DOKODEMO】基礎からわかる信用リスク管理
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