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不正利用防止に関する過去に開催したセミナー

14 件中 1 ～ 14件を表示します
開催日 開催区分 セミナー名 講師
2025-04-14 オンライン 【リバイバル配信】資金決済ビジネスの潮流と資金決済法制の最新動向 堀総合法律事務所
パートナー弁護士
藤池　智則　氏
パートナー弁護士
関口　諒　氏 
2025-04-11 会場
オンライン 		資金決済ビジネスの潮流と資金決済法制の最新動向 堀総合法律事務所
パートナー弁護士
藤池　智則　氏
パートナー弁護士
関口　諒　氏 
2024-12-11 オンライン 【リバイバル配信】＜元金融庁検査官が語る＞金融機関におけるマネロン等対策の態勢整備確認の勘所 のぞみ総合法律事務所
弁護士（オブ・カウンセル）　山田　真吾　氏
株式会社金融監査コンプライアンス研究所
代表取締役　宇佐美　豊　氏 
2024-12-10 会場
オンライン 		＜元金融庁検査官が語る＞金融機関におけるマネロン等対策の態勢整備確認の勘所 のぞみ総合法律事務所
弁護士（オブ・カウンセル）　山田　真吾　氏
株式会社金融監査コンプライアンス研究所
代表取締役　宇佐美　豊　氏 
2023-01-27 オンライン 【リバイバル配信】金融機関における非対面サービスおよびチャネル拡大において留意すべきマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策 株式会社NTTデータ経営研究所
金融政策コンサルティングユニット
シニアマネージャー
山本　邦人　氏 
2022-10-21 オンライン 【リバイバル配信】令和4年資金決済法等の改正の概要と実務上の重要論点 堀総合法律事務所
藤池　智則　氏　パートナー　弁護士
関口　諒　氏　弁護士 
2023-01-19 オンライン 金融機関における非対面サービスおよびチャネル拡大において留意すべきマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策 株式会社NTTデータ経営研究所
金融政策コンサルティングユニット
シニアマネージャー
山本　邦人　氏 
2022-08-08 オンライン 【リバイバル配信】資金移動業における態勢整備上のポイント PwCあらた有限責任監査法人
ガバナンス・リスク・コンプライアンス・アドバイザリー部
杉山　典彦　氏　エグゼクティブ・アドバイザー
中川　優伸　氏　アドバイザー 
2022-10-12 オンライン 令和4年資金決済法等の改正の概要と実務上の重要論点 堀総合法律事務所
藤池　智則　氏　パートナー　弁護士
関口　諒　氏　弁護士 
2022-07-27 オンライン 資金移動業における態勢整備上のポイント PwCあらた有限責任監査法人
ガバナンス・リスク・
　　　コンプライアンス・アドバイザリー部
杉山　典彦　氏　エグゼクティブ・アドバイザー
中川　優伸　氏　アドバイザー 
2019-12-20 会場 金融業界におけるAI・データアナリティクス活用の最新トレンド デロイト トーマツ コンサルティング合同会社
寺園　知広　氏
有限責任監査法人トーマツ
早竹　裕士　氏
清藤　武暢　氏  
2017-02-08 会場 金融機関における改正個人情報保護法への実務対応 堀総合法律事務所
藤池　智則　パートナー弁護士
(千葉大学法科大学院講師　企業法務担当)
冨松　宏之　弁護士・弁理士 
2017-01-16 会場 改正割賦販売法と決済業界への影響 山下・柘・二村法律事務所
中崎　隆　弁護士 
2009-04-09 会場 金融機関における不正利用防止への統合的な取組み 株式会社プロティビティジャパン
ディレクター　公認会計士
石川 雅信 氏

株式会社プロティビティジャパン
マネージャー
白井 真人 氏 
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