アンチマネーロンダリングに関するセミナー情報｜過去開催セミナー一覧 | 金融・保険・医療セミナー運営のセミナーインフォ

過去のセミナー

OLD　SEMINARS

前へ |　ページ：　 | 次へ

アンチマネーロンダリングに関する過去に開催したセミナー

34 件中 1 ～ 34件を表示します

開催日	開催区分	セミナー名	講師
2025-03-14	会場オンライン	＜対談企画＞金融機関におけるマネロン等対策の態勢整備と実務対応	霽月法律事務所　吉森　大輔　氏株式会社みずほフィナンシャルグループ　宮崎　将　氏シンプルフォーム株式会社　田代　翔太　氏
2024-12-11	オンライン	【リバイバル配信】＜元金融庁検査官が語る＞金融機関におけるマネロン等対策の態勢整備確認の勘所	のぞみ総合法律事務所弁護士（オブ・カウンセル）　山田　真吾　氏株式会社金融監査コンプライアンス研究所代表取締役　宇佐美　豊　氏
2024-12-10	会場オンライン	＜元金融庁検査官が語る＞金融機関におけるマネロン等対策の態勢整備確認の勘所	のぞみ総合法律事務所弁護士（オブ・カウンセル）　山田　真吾　氏株式会社金融監査コンプライアンス研究所代表取締役　宇佐美　豊　氏
2024-09-02	オンライン	【リバイバル配信】＜金融庁登壇＞マネロン等対策の態勢向上に向けた課題と留意点	金融庁総合政策局リスク分析総括課金融犯罪対策室長齋藤　豊　氏
2024-08-30	会場オンライン	＜金融庁登壇＞マネロン等対策の態勢向上に向けた課題と留意点	金融庁総合政策局リスク分析総括課金融犯罪対策室長齋藤　豊　氏
2023-03-31	オンライン	【リバイバル配信】金融業界におけるマネロン対策高度化およびAI活用の最新動向と今後の展望	株式会社オメガ・パートナーズ代表取締役　社長長谷川　貴博　氏
2023-03-30	会場オンライン	金融業界におけるマネロン対策高度化およびAI活用の最新動向と今後の展望	株式会社オメガ・パートナーズ代表取締役　社長長谷川　貴博　氏
2022-03-29	オンライン	【リバイバル配信】金融業界・IT業界のための米国、EU、中国における経済安全保障・経済制裁の重要ポイント	TMI総合法律事務所パートナー弁護士公認会計士内海　英博　氏アソシエイト弁護士三代川　英嗣　氏
2022-03-17	会場オンライン	金融業界・IT業界のための米国、EU、中国における経済安全保障・経済制裁の重要ポイント	TMI総合法律事務所パートナー弁護士公認会計士内海　英博　氏アソシエイト弁護士三代川　英嗣　氏
2022-02-22	会場オンライン	第4次FATF対日相互審査結果を踏まえたAI活用により高度化するAMLの最新動向と技術開発方針	株式会社オメガ・パートナーズ代表取締役　社長長谷川　貴博　氏
2021-11-16	会場オンライン	海外オルタナティブファンド投資の法務	森・濱田松本法律事務所安部　健介　氏　パートナー　弁護士下瀬　伸彦　氏　カウンセル　弁護士
2021-09-14	会場オンライン	不祥事の事例を用いたケーススタディと内部通報制度高度化・ハラスメント相談窓口の実務ポイント	TMI総合法律事務所近藤　圭介　氏　パートナー弁護士戸田　謙太郎　氏　パートナー弁護士
2021-08-26	会場オンライン	AI/アナリティクスの活用によるマネロン対策の高度化	有限責任監査法人トーマツファイナンシャルインダストリー佐藤　雄一　氏　シニアマネジャーデロイトアナリティクス大場　久永　氏　マネジャー
2021-03-23	会場	【会場受講】AML/CFT対応の高度化と今後の方向性	財務省国際局　山本　祐実　氏株式会社日本経済新聞社　紙本　雄輔　氏 NTTデータジェトロニクス株式会社　村田　隆洋　氏株式会社リネア　市川　大介　氏株式会社三菱UFJ銀行　西　好昭　氏西村あさひ法律事務所　五十嵐　チカ　氏
2020-11-19	会場	【会場受講】AML/KYCの現状と今後の方向性	NTTデータ経営研究所金融政策コンサルティングユニット桑島　八郎　氏　アソシエイトパートナー山本　邦人　氏　マネージャー武内　俊吾　氏　シニアコンサルタント
2020-08-28	会場	【会場受講】FATF第四次相互審査とAML金融犯罪対策規制の今後、求められる実務対応の継続的な高度化	NTTデータジェトロニクス株式会社村田　隆洋　氏株式会社日本経済新聞社紙本　雄輔　氏
2020-06-04	会場	【会場受講】FATF第四次相互審査とAML金融犯罪対策規制の今後、求められる実務対応の継続的な高度化	NTTデータジェトロニクス株式会社村田　隆洋　氏株式会社日本経済新聞社紙本　雄輔　氏
2020-02-05	会場	テクノロジーを活用したAML/CFT対応の高度化・効率化	有限責任あずさ監査法人　金融アドバイザリー部マネージング・ディレクター山崎　千春　氏シニアマネジャー秋場　良太　氏
2019-08-28	会場	FATF第四次相互審査に向けたAML/CFT対応の高度化	株式会社日本経済新聞社デジタル事業　情報サービスユニットソリューションマネジャー紙本　雄輔　氏
2018-12-12	会場	金融機関におけるデータを活用した継続的監査・モニタリング態勢の構築	プロティビティLLC 石川　雅信　氏　マネージングディレクタ坂井　英人　氏　シニアマネジャ新美　昌昭　氏　プリンシパル
2018-08-30	会場	【データサイエンス実務入門１：DataRobotデモあり】FinTech時代における機械学習の利活用	DataRobot チーフデータサイエンティストシバタ　アキラ　氏
2018-05-15	会場	AIを活用したAML業務の高度化	株式会社オメガ・パートナーズ代表取締役　社長取締役　金融工学事業部　事業部長長谷川　貴博　氏
2018-03-06	会場	避けては通れないアンチマネーロンダリング対応の要点	アビームコンサルティング株式会社石川　慎一郎　氏　ディレクター高田　望　氏　シニアマネージャー大橋　綾子　氏　マネージャー佐野　慎一　氏　マネージャー
2018-02-01	会場	AML・CFT 対策に関する法的留意点	森・濱田松本法律事務所弁護士白根　央　氏
2016-02-24	会場	オペレーショナル・リスク管理に係る最近の動向≪基礎編≫	有限責任監査法人トーマツ金融インダストリーグループマネジャー佐藤　里帆　氏
2011-11-18	会場	米国ＦＡＴＣＡ法を巡る動向と金融機関の対応	有限責任あずさ監査法人金融アドバイザリー部　パートナー山﨑千春氏 KPMG税理士法人ファイナンシャルサービスグループ　シニアマネジャー丹生谷佳子氏
2011-02-08	会場	マネー・ローンダリング対策を巡る動向と今後の対応	有限責任あずさ監査法人 FMG事業部　パートナー山﨑千春氏 KPMG税理士法人ファイナンシャルサービスグループ　シニアマネジャー丹生谷佳子氏
2010-09-02	会場	中国投資の法制度及び税制度と最新動向、実務上の留意点	弁護士法人曾我・瓜生・糸賀法律事務所パートナー今井崇敦弁護士
2009-03-03	会場	不正リスクマネジメントにおける不正発見等の具体的手法	株式会社KPMG FAS フォレンジックサービス部門　シニアマネージャー井上健一氏株式会社KPMG FAS フォレンジックサービス部門　マネージャー遠藤正樹氏株式会社KPMG FAS フォレンジックサービス部門　マネージャー荒木吾郎氏
2008-07-07	会場	アンチ・マネーローンダリングプログラムの要諦	株式会社プロティビティジャパンマネージングディレクター　公認会計士西山都氏株式会社プロティビティジャパンマネージャー白井真人氏
2008-02-20	会場	金融機関のマネーロンダリング対応高度化に係る実務と論点	あずさ監査法人 KPMG　FMG事業部　パートナー内聖美氏あずさ監査法人 KPMG　FMG事業部　シニアマネジャー山崎千春氏
2006-10-05	会場	中国新会社法によって変わる中国現地法人のコーポレートガバナンス	アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー北京事務所首席代表森脇章弁護士アンダーソン・毛利・友常法律事務所ニューヨーク州弁護士中川裕茂弁護士
2005-05-18	会場	中国Ｍ＆Ａの税務と資産の譲渡・評価	アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー北京事務所首席代表森脇章弁護士アンダーソン・毛利・友常法律事務所税理士朴木直子氏
2004-11-11	会場	中国非流通株への投資と戦略的Ｍ＆Ａ	アンダーソン・毛利法律事務所パートナー北京事務所首席代表森脇章弁護士