継続的顧客管理に関するセミナー情報｜過去開催セミナー一覧 | 金融・保険・医療セミナー運営のセミナーインフォ

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継続的顧客管理に関する過去に開催したセミナー

61 件中 1 ～ 61件を表示します

開催日	開催区分	セミナー名	講師
2025-03-17	オンライン	【リバイバル配信】＜対談企画＞金融機関におけるマネロン等対策の態勢整備と実務対応	霽月法律事務所　吉森　大輔　氏株式会社みずほフィナンシャルグループ　宮崎　将　氏シンプルフォーム株式会社　田代　翔太　氏
2025-03-14	会場オンライン	＜対談企画＞金融機関におけるマネロン等対策の態勢整備と実務対応	霽月法律事務所　吉森　大輔　氏株式会社みずほフィナンシャルグループ　宮崎　将　氏シンプルフォーム株式会社　田代　翔太　氏
2023-09-28	オンライン	【リバイバル配信】【EXECUTIVE SYMPOSIUM】金融機関におけるマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の現状と今後	【齋藤　豊　氏】（さいとう　ゆたか）金融庁　総合政策局　リスク分析総括課　マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室長【山根　洋　氏】（やまね　ひろし）株式会社広島銀行　リスク統括部　マネロン等金融犯罪対策統括室長【高橋良輔　氏】（たかはし　りょうすけ）弁護士法人御堂筋法律事務所東京事務所　パートナー弁護士【岡﨑　頌央　氏】（おかざき　のぶひさ）弁護士法人御堂筋法律事務所東京事務所　アソシエイト弁護士【小島　英一　氏】（こじま　ひでかず）株式会社みずほフィナンシャルグループグループ執行役員ジョイントグループCCO 兼株式会社みずほ銀行常務執行役員ジョイントCCO 【宮崎　将　氏】（みやざき　すすむ）株式会社みずほフィナンシャルグループ／株式会社みずほ銀行　執行理事　コンプライアンス推進部長
2023-06-26	オンライン	【リバイバル配信】マネロン・テロ資金供与対策強化の態勢整備と実務対応	PwCあらた有限責任監査法人井口　弘一　氏　（いぐち　こういち）チーフ・コンプライアンス・アナリスト経歴：東京大学経済学部卒　大手銀行に入行し、調査部、企画部などを経た後、コンプライアンス統括部にてマネー・ローダリング防止や金融犯罪対策の企画業務の責任者として長年従事。2017年に海外銀行の日本現法に転じ、法務・コンプライアンスの統括責任者として従事した後、2021年4月より現職。株式会社りそなホールディングス藤井　尚子　氏　（ふじい　なおこ）コンプライアンス統括部　AML金融犯罪対策室　グループリーダー経歴：1988年大和銀行（現りそな銀行）入社。2003年よりAML・金融犯罪対策に係る企画業務や事務システム構築を担当資格：公認マネー・ローンダリング対策スペシャリスト（CAMS）書籍：「金融機関のＡＭＬ実務ガイド　リスク評価とシステム対応」（共著）
2023-04-21	オンライン	【リバイバル配信】金融機関におけるマネロン・テロ資金供与対策の現状と今後の展望2023	有限責任あずさ監査法人シニアマネジャー松浦　嘉彦　氏
2023-03-31	オンライン	【リバイバル配信】金融業界におけるマネロン対策高度化およびAI活用の最新動向と今後の展望	株式会社オメガ・パートナーズ代表取締役　社長長谷川　貴博　氏
2023-06-23	会場オンライン	マネロン・テロ資金供与対策強化の態勢整備と実務対応	PwCあらた有限責任監査法人井口　弘一　氏　（いぐち　こういち）チーフ・コンプライアンス・アナリスト経歴：東京大学経済学部卒　大手銀行に入行し、調査部、企画部などを経た後、コンプライアンス統括部にてマネー・ローダリング防止や金融犯罪対策の企画業務の責任者として長年従事。2017年に海外銀行の日本現法に転じ、法務・コンプライアンスの統括責任者として従事した後、2021年4月より現職。株式会社りそなホールディングス藤井　尚子　氏　（ふじい　なおこ）コンプライアンス統括部　AML金融犯罪対策室　グループリーダー経歴：1988年大和銀行（現りそな銀行）入社。2003年よりAML・金融犯罪対策に係る企画業務や事務システム構築を担当資格：公認マネー・ローンダリング対策スペシャリスト（CAMS）書籍：「金融機関のＡＭＬ実務ガイド　リスク評価とシステム対応」（共著）
2023-01-27	オンライン	【リバイバル配信】金融機関における非対面サービスおよびチャネル拡大において留意すべきマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策	株式会社NTTデータ経営研究所金融政策コンサルティングユニットシニアマネージャー山本　邦人　氏
2023-04-20	オンライン	金融機関におけるマネロン・テロ資金供与対策の現状と今後の展望2023	有限責任あずさ監査法人シニアマネジャー松浦　嘉彦　氏
2023-03-30	会場オンライン	金融業界におけるマネロン対策高度化およびAI活用の最新動向と今後の展望	株式会社オメガ・パートナーズ代表取締役　社長長谷川　貴博　氏
2022-12-02	オンライン	【リバイバル配信】＜元金融庁検査官が解説＞AML/CFT対応と疑わしい取引の届出を中心としたリスク管理態勢の強化のポイント	渥美坂井法律事務所・外国法共同事業弁護士吉森　大輔　氏
2022-11-09	オンライン	【リバイバル配信】2024年に向けたマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の高度化	弁護士法人御堂筋法律事務所東京事務所パートナー弁護士高橋　良輔　氏弁護士岡﨑　頌央　氏
2023-01-19	オンライン	金融機関における非対面サービスおよびチャネル拡大において留意すべきマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策	株式会社NTTデータ経営研究所金融政策コンサルティングユニットシニアマネージャー山本　邦人　氏
2022-10-13	オンライン	【リバイバル配信】保険会社に求められるAML/CFT管理態勢	プロアクト法律事務所弁護士・公認不正検査士徳山　佳祐　氏
2022-09-12	オンライン	【リバイバル配信】金融機関における継続的顧客管理を中心としたマネロン等対策の実務上の対応ポイント	牛島総合法律事務所パートナー弁護士大澤　貴史　氏
2022-11-22	オンライン	＜元金融庁検査官が解説＞金融機関に求められるAML/CFT対応と疑わしい取引の届出を中心としたリスク管理態勢の強化のポイント	渥美坂井法律事務所・外国法共同事業弁護士吉森　大輔　氏
2022-10-28	オンライン	2024年に向けたマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の高度化	弁護士法人御堂筋法律事務所東京事務所パートナー弁護士高橋　良輔　氏弁護士岡﨑　頌央　氏
2022-09-30	オンライン	保険会社に求められるAML/CFT管理態勢	プロアクト法律事務所弁護士・公認不正検査士徳山　佳祐　氏
2022-06-27	オンライン	【リバイバル配信】マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策における継続的顧客管理の高度化のポイント	弁護士法人中央総合法律事務所パートナー弁護士國吉　雅男　氏
2022-08-31	オンライン	金融機関における継続的顧客管理を中心としたマネロン等対策の実務上の対応ポイント	牛島総合法律事務所パートナー弁護士大澤　貴史　氏
2022-05-09	オンライン	【リバイバル配信】金融機関におけるFATF第4次対日相互審査後の動向を見据えたAMLシステム高度化のポイント	アクセンチュア株式会社ビジネスコンサルティング本部シニアマネジャー忍田　伸彦　氏
2022-06-15	オンライン	マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策における継続的顧客管理の高度化のポイント	弁護士法人中央総合法律事務所パートナー弁護士國吉　雅男　氏
2022-04-22	会場オンライン	金融機関におけるFATF第4次対日相互審査後の動向を見据えたAMLシステム高度化のポイント	アクセンチュア株式会社ビジネスコンサルティング本部シニアマネジャー忍田　伸彦　氏
2022-03-22	会場オンライン	マネロン・テロ資金供与対策における実務対応のポイントとグッドプラクティス	有限責任監査法人トーマツファイナンシャルサービシーズ橘　敦志　氏　シニアマネジャー鹿島　浩司　氏　マネジャー
2022-03-03	オンライン	【EXECUTIVE SYMPOSIUM】金融機関におけるマネロン等金融犯罪への対応と継続的顧客管理	株式会社横浜銀行　光安　豊史　氏株式会社新生銀行　山本　好昭　氏弁護士法人中央総合法律事務所　高橋　瑛輝　氏
2022-02-15	会場オンライン	＜令和4年度＞金融機関のマネロン実務の必須変化と更なる進化の方向性	弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所カウンシル（元日本銀行金融機構局審議役）弁護士・弁理士長野　聡　氏
2022-01-19	会場オンライン	生命保険会社におけるマネロン/テロ資金供与対策	プロアクト法律事務所弁護士・公認不正検査士徳山　佳祐　氏
2021-12-24	オンライン	【リバイバル配信】FATF第4次対日相互審査結果を踏まえたAML/CFT対策	株式会社野村総合研究所金融グローバルソリューション事業部金融犯罪対策ソリューショングループ上級システムアナリスト高田　貴生　氏
2021-12-20	会場オンライン	FATF審査結果を踏まえた中小・地域金融機関等のマネロン・テロ資金供与リスク管理	プロアクト法律事務所弁護士大野　徹也　氏
2021-11-09	オンライン	【EXECUTIVE SYMPOSIUM】FATF第4次対日相互審査結果を踏まえた今後求められる金融機関のAML/CFTの実務対応	金融庁　尾崎　寛　氏広島銀行　山根　洋　氏弁護士法人中央総合法律事務所　國吉　雅男　氏
2021-10-07	会場オンライン	＜基礎を徹底解説＞マネロン・テロ資金供与対策におけるリスクベース・アプローチ	森・濱田松本法律事務所弁護士白根　央　氏
2021-09-30	会場オンライン	日本におけるマネーロンダリング・テロ資金供与対策の課題	中崎・佐藤法律事務所代表弁護士中崎　隆　氏
2021-09-24	会場オンライン	FATF第4次対日相互審査結果を踏まえたAML/CFT対策	株式会社野村総合研究所金融グローバルソリューション事業部金融犯罪対策ソリューショングループ上級システムアナリスト高田　貴生　氏
2021-06-15	会場	金融機関によるマネロン・テロ資金供与対策アップデート	プロアクト法律事務所パートナー弁護士公認不正検査士（CFE）公認AMLスペシャリスト（CAMS）大野　徹也　氏
2021-03-23	会場	【会場受講】AML/CFT対応の高度化と今後の方向性	財務省国際局　山本　祐実　氏株式会社日本経済新聞社　紙本　雄輔　氏 NTTデータジェトロニクス株式会社　村田　隆洋　氏株式会社リネア　市川　大介　氏株式会社三菱UFJ銀行　西　好昭　氏西村あさひ法律事務所　五十嵐　チカ　氏
2021-02-26	会場	【会場受講】FATF第四次対日相互審査後の金融機関におけるマネロン・テロ資金供与対策	弁護士法人御堂筋法律事務所高橋　良輔　氏　弁護士津田　慧　氏　弁護士
2021-01-29	会場	【会場受講】ポストFATF対日審査を見据えたAML/CFT対策と継続的顧客管理の高度化	EY・ストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社アソシエート・パートナー（元：財務省国際局国際機構課資金移転対策室長）福島　俊一　氏
2020-12-23	会場	【会場受講】コロナ禍・DX時代のAML/CFT・金融犯罪対策	弁護士法人中央総合法律事務所弁護士・公認不正検査士（元金融庁監督局総務課課長補佐　金融証券検査官）髙橋　瑛輝　氏
2020-12-15	会場	【会場受講】FATF第4次対日相互審査再延期を踏まえたAML/CFT対策	株式会社野村総合研究所金融グローバルソリューション事業部金融犯罪対策ソリューショングループ上級システムアナリスト高田　貴生　氏
2020-09-30	会場	【会場受講】FATF第4次対日相互審査の結果を踏まえたマネー・ローンダリング・テロ資金供与等対策の高度化	弁護士法人中央総合法律事務所パートナー弁護士國吉　雅男　氏
2020-08-28	会場	【会場受講】FATF第四次相互審査とAML金融犯罪対策規制の今後、求められる実務対応の継続的な高度化	NTTデータジェトロニクス株式会社村田　隆洋　氏株式会社日本経済新聞社紙本　雄輔　氏
2020-06-04	会場	【会場受講】FATF第四次相互審査とAML金融犯罪対策規制の今後、求められる実務対応の継続的な高度化	NTTデータジェトロニクス株式会社村田　隆洋　氏株式会社日本経済新聞社紙本　雄輔　氏
2020-03-17	会場	FATF審査後のマネロン・テロ資金供与対策における実務上の課題	弁護士法人中央総合法律事務所弁護士（前金融庁監督局総務課課長補佐　金融証券検査官）髙橋　瑛輝　氏
2020-02-26	会場	FATF第四次対日相互審査のフィードバックを踏まえた今後のマネロン・テロ資金供与対策の動向と実務	弁護士法人御堂筋法律事務所弁護士高橋　良輔　氏
2019-09-24	会場	生命保険分野のマネロン対策と反社会的勢力対応	プロアクト法律事務所大野　徹也　氏明治安田生命保険相互会社徳山　佳祐　氏
2019-09-04	会場	保険会社における最新法務	森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士 (元金融庁監督局保険課課長補佐) 吉田　和央　氏
2019-08-28	会場	FATF第四次相互審査に向けたAML/CFT対応の高度化	株式会社日本経済新聞社デジタル事業　情報サービスユニットソリューションマネジャー紙本　雄輔　氏
2019-06-18	会場	マネロン・テロ資金供与対策における実効的なリスク低減とリスク遮断	弁護士法人中央総合法律事務所弁護士（前金融庁監督局総務課課長補佐、金融証券検査官）髙橋　瑛輝　氏
2016-07-01	会場	改正犯収法の概要と施行へ向けた実務対応上の留意点	森・濱田松本法律事務所白根　央　弁護士
2015-12-18	会場	平成26年改正犯罪収益移転防止法及びその政省令の解説	弁護士法人中央総合法律事務所パートナー弁護士（前金融庁監督局総務課課長補佐）國吉　雅男　氏
2015-12-18	会場	【大阪オンラインLiveセミナー】平成26年改正犯罪収益移転防止法及びその政省令の解説	弁護士法人中央総合法律事務所パートナー弁護士（前金融庁監督局総務課課長補佐）國吉　雅男　氏
2015-10-30	会場	改正犯収法・政省令案等の概要と実務対応における留意点	森・濱田松本法律事務所白根　央　弁護士
2013-11-01	会場	日米共同声明を踏まえたＦＡＴＣＡ対応に関する留意点	浅井国際法律事務所浅井　弘章　弁護士
2013-08-30	会場	日米協定を踏まえたＦＡＴＣＡ対応に関する留意点	浅井国際法律事務所浅井　弘章　弁護士
2013-04-24	会場	ＦＡＴＣＡ対応に関する実務上の重要ポイント	浅井国際法律事務所浅井　弘章　弁護士
2013-04-03	会場	金融機関におけるWEB・モバイル取引と法務	尾高・浅井国際法律事務所浅井　弘章　弁護士
2013-03-01	会場	改正犯収法とその実務運用上のポイント	尾高・浅井国際法律事務所浅井　弘章　弁護士
2013-01-21	会場	改正犯収法とFATCA対応に関する実務上の重要ポイント	尾高・浅井国際法律事務所浅井　弘章　弁護士
2012-10-10	会場	改正犯収法とFATCAが金融実務に与える影響と留意点	尾高・浅井国際法律事務所浅井　弘章　弁護士
2012-08-01	会場	金融機関における改正犯罪収益移転防止法・FATCA対応上の留意点	尾高・浅井国際法律事務所浅井　弘章　弁護士
2012-04-10	会場	新犯罪収益移転防止法が金融実務に与える影響	尾高・浅井国際法律事務所浅井　弘章　弁護士