マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に関する過去に開催したセミナー41 件中 1 ~ 41件を表示します |
開催日 | 開催区分 | セミナー名 | 講師 |
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2023-04-21 | オンライン | 【リバイバル配信】金融機関におけるマネロン・テロ資金供与対策の現状と今後の展望2023 | 有限責任あずさ監査法人 シニアマネジャー 松浦 嘉彦 氏 |
2023-04-20 | オンライン | 金融機関におけるマネロン・テロ資金供与対策の現状と今後の展望2023 | 有限責任あずさ監査法人 シニアマネジャー 松浦 嘉彦 氏 |
2023-01-13 | オンライン | 【リバイバル配信】「適格機関投資家等特例業務の実務」Q&A【21選】 | 荒巻・後藤法律事務所 弁護士・ニューヨーク州弁護士 後藤 慎吾 氏 |
2022-12-02 | オンライン | 【リバイバル配信】<元金融庁検査官が解説>AML/CFT対応と疑わしい取引の届出を中心としたリスク管理態勢の強化のポイント | 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 弁護士 吉森 大輔 氏 |
2022-11-09 | オンライン | 【リバイバル配信】2024年に向けたマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の高度化 | 弁護士法人御堂筋法律事務所 東京事務所 パートナー弁護士 高橋 良輔 氏 弁護士 岡﨑 頌央 氏 |
2022-10-21 | オンライン | 【リバイバル配信】令和4年資金決済法等の改正の概要と実務上の重要論点 | 堀総合法律事務所 藤池 智則 氏 パートナー 弁護士 関口 諒 氏 弁護士 |
2022-12-22 | オンライン | 「適格機関投資家等特例業務の実務」Q&A【21選】 | 荒巻・後藤法律事務所 弁護士・ニューヨーク州弁護士 後藤 慎吾 氏 |
2022-09-12 | オンライン | 【リバイバル配信】金融機関における継続的顧客管理を中心としたマネロン等対策の実務上の対応ポイント | 牛島総合法律事務所 パートナー弁護士 大澤 貴史 氏 |
2022-11-22 | オンライン | <元金融庁検査官が解説>金融機関に求められるAML/CFT対応と疑わしい取引の届出を中心としたリスク管理態勢の強化のポイント | 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 弁護士 吉森 大輔 氏 |
2022-10-28 | オンライン | 2024年に向けたマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の高度化 | 弁護士法人御堂筋法律事務所 東京事務所 パートナー弁護士 高橋 良輔 氏 弁護士 岡﨑 頌央 氏 |
2022-10-12 | オンライン | 令和4年資金決済法等の改正の概要と実務上の重要論点 | 堀総合法律事務所 藤池 智則 氏 パートナー 弁護士 関口 諒 氏 弁護士 |
2022-08-31 | オンライン | 金融機関における継続的顧客管理を中心としたマネロン等対策の実務上の対応ポイント | 牛島総合法律事務所 パートナー弁護士 大澤 貴史 氏 |
2022-05-13 | オンライン | 【リバイバル配信】<有識者と実務担当者が語る>暗号資産交換業におけるAML・リスク管理等の最新動向 | アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業 長瀨 威志 氏 パートナー コインチェック株式会社 コーポレート管理部 企画G 篠原 雄 氏 |
2022-04-28 |
会場 オンライン |
<有識者と実務担当者が語る>暗号資産交換業におけるAML・リスク管理等の最新動向 | アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業 長瀨 威志 氏 パートナー コインチェック株式会社 コーポレート管理部 企画G 篠原 雄 氏 |
2022-03-03 | オンライン | 【EXECUTIVE SYMPOSIUM】金融機関におけるマネロン等金融犯罪への対応と継続的顧客管理 | 株式会社横浜銀行 光安 豊史 氏 株式会社新生銀行 山本 好昭 氏 弁護士法人中央総合法律事務所 高橋 瑛輝 氏 |
2021-12-24 | オンライン | 【リバイバル配信】FATF第4次対日相互審査結果を踏まえたAML/CFT対策 | 株式会社野村総合研究所 金融グローバルソリューション事業部 金融犯罪対策ソリューショングループ 上級システムアナリスト 高田 貴生 氏 |
2021-11-09 | オンライン | 【EXECUTIVE SYMPOSIUM】FATF第4次対日相互審査結果を踏まえた今後求められる金融機関のAML/CFTの実務対応 | 金融庁 尾崎 寛 氏 広島銀行 山根 洋 氏 弁護士法人中央総合法律事務所 國吉 雅男 氏 |
2021-10-19 |
会場 オンライン |
「適格機関投資家等特例業務の実務」Q&A【22選】 | 荒巻・後藤法律事務所 弁護士・ニューヨーク州弁護士 後藤 慎吾 氏 |
2021-09-24 |
会場 オンライン |
FATF第4次対日相互審査結果を踏まえたAML/CFT対策 | 株式会社野村総合研究所 金融グローバルソリューション事業部 金融犯罪対策ソリューショングループ 上級システムアナリスト 高田 貴生 氏 |
2021-03-23 | 会場 | 【会場受講】AML/CFT対応の高度化と今後の方向性 | 財務省 国際局 山本 祐実 氏 株式会社日本経済新聞社 紙本 雄輔 氏 NTTデータジェトロニクス株式会社 村田 隆洋 氏 株式会社リネア 市川 大介 氏 株式会社三菱UFJ銀行 西 好昭 氏 西村あさひ法律事務所 五十嵐 チカ 氏 |
2020-12-23 | 会場 | 【会場受講】コロナ禍・DX時代のAML/CFT・金融犯罪対策 | 弁護士法人中央総合法律事務所 弁護士・公認不正検査士 (元金融庁監督局総務課課長補佐 金融証券検査官) 髙橋 瑛輝 氏 |
2020-03-17 | 会場 | FATF審査後のマネロン・テロ資金供与対策における実務上の課題 | 弁護士法人中央総合法律事務所 弁護士 (前金融庁監督局総務課課長補佐 金融証券検査官) 髙橋 瑛輝 氏 |
2019-10-03 | 会場 | 金融機関におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の実務 | 西村あさひ法律事務所 有吉 尚哉 氏 パートナー弁護士 五十嵐 チカ 氏 カウンセル弁護士 |
2019-09-24 | 会場 | 生命保険分野のマネロン対策と反社会的勢力対応 | プロアクト法律事務所 大野 徹也 氏 明治安田生命保険相互会社 徳山 佳祐 氏 |
2019-09-09 | 会場 | 金融商品取引業者の経営陣・事業部門が理解すべき金融コンプライアンスの基礎知識【14選】 | 荒巻・後藤法律事務所 弁護士・ニューヨーク州弁護士 後藤 慎吾 氏 |
2019-09-04 | 会場 | 保険会社における最新法務 | 森・濱田松本法律事務所 パートナー弁護士 (元 金融庁監督局保険課 課長補佐) 吉田 和央 氏 |
2019-07-30 | 会場 | マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の基本 | アンダーソン・毛利・友常法律事務所 弁護士・ニューヨーク州弁護士 前金融庁監督局銀行第一課 田中 智之 氏 |
2019-06-18 | 会場 | マネロン・テロ資金供与対策における実効的なリスク低減とリスク遮断 | 弁護士法人中央総合法律事務所 弁護士 (前金融庁監督局総務課課長補佐、金融証券検査官) 髙橋 瑛輝 氏 |
2019-05-21 | 会場 | 「適格機関投資家等特例業務の実務」Q&A【21選】 | 荒巻・後藤法律事務所 弁護士・ニューヨーク州弁護士 後藤 慎吾 氏 |
2019-04-02 | 会場 | FATF第4次対日相互審査への対応を視野に入れた金融機関におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の実務 | 西村あさひ法律事務所 有吉 尚哉 氏 パートナー弁護士 五十嵐 チカ 氏 カウンセル弁護士 |
2019-01-31 | 会場 | 保険会社におけるマネロン対策とガバナンス高度化に向けたリスク管理 | PwCあらた有限責任監査法人 第二金融部 濱村 文十 氏 雲類鷲 智史 氏 池田 由範 氏 |
2019-01-29 | 会場 | FATF第4次対日相互審査に向けたマネー・ローンダリング等対応の最終チェックとリスク管理態勢の高度化 | 弁護士法人中央総合法律事務所 パートナー弁護士 國吉 雅男 氏 |
2018-12-20 | 会場 | 新時代に入った金融検査・監督と金融機関の取り組むべき課題 | 森・濱田松本法律事務所 パートナー弁護士 元金融庁検査局専門検査官 江平 享 氏 |
2018-09-04 | 会場 | AML/CFTの法的留意点とじぶん銀行の取組み | 弁護士法人中央総合法律事務所 國吉 雅男 氏 パートナー弁護士 株式会社じぶん銀行 酒井 宏二郎 氏 執行役員 |
2018-08-07 | 会場 | マネロン対策・経済制裁リスク管理態勢の高度化とKYC・スクリーニング実務対応 | 真和総合法律事務所 パートナー 弁護士 高橋 大祐 氏 |
2018-05-23 | 会場 | 新しい検査・監督基本方針と金融機関の取り組むべき課題 | 森・濱田松本法律事務所 パートナー弁護士 江平 享 氏 |
2018-05-08 | 会場 | 2019年FATF第四次対日相互審査に向けた金融機関の実務対応 | 弁護士法人中央総合法律事務所 國吉 雅男 氏 パートナー弁護士 金澤 浩志 氏 パートナー弁護士(日本・NY州) |
2018-04-26 | 会場 | リスクベース・アプローチによるマネロン・テロ資金供与リスク管理態勢の整備 | プロアクト法律事務所 パートナー弁護士・公認不正検査士 大野 徹也 氏 |
2018-03-06 | 会場 | 避けては通れないアンチマネーロンダリング対応の要点 | アビームコンサルティング株式会社 石川 慎一郎 氏 ディレクター 高田 望 氏 シニアマネージャー 大橋 綾子 氏 マネージャー 佐野 慎一 氏 マネージャー |
2018-02-26 | 会場 | 金融機関等におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の高度化 | 金融庁 検査局総務課 マネー・ローンダリング等モニタリングチーム 昆野 明子 氏 チーム長 専門検査官・弁護士 高橋 良輔 氏 |
2016-03-25 | 会場 | 金融機関が取組むべきコンプライアンス上の課題 | 金融庁 検査局 総務課 法令遵守等モニタリングチーム 専門検査官・弁護士 佐野 俊介 氏 |