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フィルタリングに関するセミナー


2 件中 1 ~ 2件を表示します
開催日時 2019-07-30(火) 13:30~16:30
セミナー名 マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の基本
~マネロン・ガイドライン・犯罪収益移転防止法・外為法等を踏まえ~
講師 アンダーソン・毛利・友常法律事務所
弁護士・ニューヨーク州弁護士
前金融庁監督局銀行第一課
田中 智之 氏 
補足事項 ※講師とご同業にあたる方・個人のご参加はお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。 
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開催日時 2019-08-28(水) 13:30~16:30
セミナー名 FATF第四次相互審査に向けたAML/CFT対応の高度化
~フィルタリング、デューデリジェンスの実務とプラクティス~
講師 株式会社日本経済新聞社
デジタル事業 情報サービスユニット
ソリューションマネジャー
紙本 雄輔 氏 
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