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KYCに関するセミナー


4 件中 1 ~ 4件を表示します
開催日時 2019-02-26(火) 9:30~12:30
セミナー名 FATF及び当局目線を踏まえた金融機関におけるマネロン・テロ資金供与対策
~リスクベース・アプローチと三つの防衛線の枠組みを活用した実務対応~
講師 弁護士法人御堂筋法律事務所
弁護士
(元金融庁総合政策局
マネロン・テロ資金供与対策企画室 室長補佐)
高橋 良輔 氏 
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開催日時 2019-03-06(水) 9:30~12:30
セミナー名 AML/CFT対応の実践的高度化とKYC実務・Digital KYCの勘所
~組織態勢、取引モニタリング・フィルタリング対応とデジタル時代のKYC活用~
講師 アビームコンサルティング株式会社
石川 慎一郎 氏 ディレクター
上條 洋 氏 シニアマネージャー
戸田 学 氏 マネージャー
古川 雅秀 氏 マネージャー 
補足事項 ※こちらは会場参加のお申し込みページです。オンライン受講をご希望の方は該当のページよりお申し込みください。
※ 項目の順序等については変更される可能性がございますので、予めご了承ください。
※ 同業者(コンサルタント、アドバイザー)、ITベンダー等の方の受講はご遠慮ください。 
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オンラインLiveセミナー
開催日時 2019-03-06(水) 9:30~12:30
セミナー名 【DOKODEMO】AML/CFT対応の実践的高度化とKYC実務・Digital KYCの勘所
~組織態勢、取引モニタリング・フィルタリング対応とデジタル時代のKYC活用~
講師 アビームコンサルティング株式会社
石川 慎一郎 氏 ディレクター
上條 洋 氏 シニアマネージャー
戸田 学 氏 マネージャー
古川 雅秀 氏 マネージャー 
補足事項 ※こちらはオンライン受講(DOKODEMOセミナー)のお申し込みページです。会場参加をご希望の方は該当のページよりお申し込みください。
※オンライン受講(DOKODEMOセミナー)の方のキャンセル期限は開催前日の12時です。(開催前日に参加者ID・パスワードを送付するため。)
※ 項目の順序等については変更される可能性がございますので、予めご了承ください。
※ 同業者(コンサルタント、アドバイザー)、ITベンダー等の方の受講はご遠慮ください。 
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開催日時 2019-03-11(月) 13:30~16:30
セミナー名 ビッグデータ連携を見据えた国内決済プラットフォーマーにおける独自進化の可能性
~日本におけるキャッシュレス革命とオープンバンキングの将来展望~
講師 株式会社ニッセイ基礎研究所
金融研究部
主任研究員
福本 勇樹 氏 
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