セミナー情報

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FATF第4次対日相互審査に関するセミナー


6 件中 1 ~ 6件を表示します
受講区分 オンライン
開催日時 2022-07-12(火) 13:30~16:30
セミナー名 国内外の経済制裁・拡散金融規制の最新動向とAML/CFT/経済制裁コンプライアンス・スクリーニング強化手法
講師 真和総合法律事務所
パートナー弁護士
高橋 大祐 氏 
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受講区分 オンライン
配信期間 2022-05-09(月)13:00 ~ 2022-08-09 (火)13:00
セミナー名 【リバイバル配信】金融機関におけるFATF第4次対日相互審査後の動向を見据えたAMLシステム高度化のポイント
講師 アクセンチュア株式会社
ビジネスコンサルティング本部
シニアマネジャー
忍田 伸彦 氏 
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受講区分 オンライン
配信期間 2022-05-26(木)13:00 ~ 2022-08-26 (金)13:00
セミナー名 【リバイバル配信】AML/CFT FATF第4次対日相互審査後の実務対応と国内外の経済制裁の最新動向
~ベスト・プラクティスを探る~
講師 ベーカー&マッケンジー法律事務所(外国法共同事業)
パートナー弁護士
末冨 純子 氏 
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受講区分 オンライン
開催日時 2022-08-31(水) 13:30~15:30
セミナー名 金融機関における継続的顧客管理を中心としたマネロン等対策の実務上の対応ポイント
講師 牛島総合法律事務所
パートナー弁護士
大澤 貴史 氏 
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受講区分 オンライン
配信期間 2022-06-07(火)13:00 ~ 2022-09-07 (水)13:00
セミナー名 【リバイバル配信】金融事業・FintechにおけるeKYC・セキュリティ対策の高度化
講師 LINE Pay株式会社
CISO
笹川 豪介 氏 
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受講区分 オンライン
配信期間 2022-06-27(月)13:00 ~ 2022-09-27 (火)13:00
セミナー名 【リバイバル配信】マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策における継続的顧客管理の高度化のポイント
講師 弁護士法人中央総合法律事務所
パートナー弁護士
國吉 雅男 氏 
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