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AML対策に関する過去に開催したセミナー

16 件中 1 ～ 16件を表示します
開催日 開催区分 セミナー名 講師
2025-05-19 オンライン 【リバイバル配信】地域金融機関の不祥事対応と重大事務事故の最新動向 株式会社金融監査コンプライアンス研究所
代表取締役
宇佐美　豊　氏  
2025-02-13 オンライン 【リバイバル配信】貸金庫事例から学ぶ不正・不祥事のチェックポイント 株式会社金融監査コンプライアンス研究所
代表取締役
宇佐美　豊　氏 
2025-05-16 会場
オンライン 		地域金融機関の不祥事対応と重大事務事故の最新動向 株式会社金融監査コンプライアンス研究所
代表取締役
宇佐美　豊　氏  
2025-01-22 オンライン 【リバイバル配信】金融機関のコンプライアンス態勢のあり方 株式会社金融監査コンプライアンス研究所
代表取締役
宇佐美　豊　氏 
2025-04-18 会場
オンライン 		＜対談企画＞金融庁登壇！地域金融機関における内部監査高度化への実務対応 金融庁　総合政策局　検査監理官
山崎　勝行　氏
株式会社金融監査コンプライアンス研究所
代表取締役
宇佐美　豊　氏 
2024-12-11 オンライン 【リバイバル配信】＜元金融庁検査官が語る＞金融機関におけるマネロン等対策の態勢整備確認の勘所 のぞみ総合法律事務所
弁護士（オブ・カウンセル）　山田　真吾　氏
株式会社金融監査コンプライアンス研究所
代表取締役　宇佐美　豊　氏 
2025-02-12 会場
オンライン 		<緊急開催>貸金庫事例から学ぶ不正・不祥事のチェックポイント 株式会社金融監査コンプライアンス研究所
代表取締役
宇佐美　豊　氏 
2025-01-21 会場
オンライン 		金融機関のコンプライアンス態勢のあり方 株式会社金融監査コンプライアンス研究所
代表取締役
宇佐美　豊　氏 
2024-12-10 会場
オンライン 		＜元金融庁検査官が語る＞金融機関におけるマネロン等対策の態勢整備確認の勘所 のぞみ総合法律事務所
弁護士（オブ・カウンセル）　山田　真吾　氏
株式会社金融監査コンプライアンス研究所
代表取締役　宇佐美　豊　氏 
2023-03-31 オンライン 【リバイバル配信】金融業界におけるマネロン対策高度化およびAI活用の最新動向と今後の展望 株式会社オメガ・パートナーズ
代表取締役　社長
長谷川　貴博　氏 
2023-03-30 会場
オンライン 		金融業界におけるマネロン対策高度化およびAI活用の最新動向と今後の展望 株式会社オメガ・パートナーズ
代表取締役　社長
長谷川　貴博　氏 
2022-02-22 会場
オンライン 		第4次FATF対日相互審査結果を踏まえたAI活用により高度化するAMLの最新動向と技術開発方針 株式会社オメガ・パートナーズ
代表取締役　社長
長谷川　貴博　氏 
2021-03-23 会場 【会場受講】AML/CFT対応の高度化と今後の方向性 財務省 国際局　山本　祐実　氏
株式会社日本経済新聞社　紙本　雄輔　氏
NTTデータジェトロニクス株式会社　村田　隆洋　氏
株式会社リネア　市川　大介　氏
株式会社三菱UFJ銀行　西　好昭　氏
西村あさひ法律事務所　五十嵐　チカ　氏 
2020-08-28 会場 【会場受講】FATF第四次相互審査とAML金融犯罪対策規制の今後、求められる実務対応の継続的な高度化 NTTデータ ジェトロニクス株式会社
村田　隆洋　氏
株式会社日本経済新聞社
紙本　雄輔　氏 
2020-06-04 会場 【会場受講】FATF第四次相互審査とAML金融犯罪対策規制の今後、求められる実務対応の継続的な高度化 NTTデータ ジェトロニクス株式会社
村田　隆洋　氏
株式会社日本経済新聞社
紙本　雄輔　氏 
2018-05-15 会場 AIを活用したAML業務の高度化 株式会社オメガ・パートナーズ
代表取締役　社長
取締役　金融工学事業部　事業部長
長谷川　貴博　氏 
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