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CFTに関するセミナー


3 件中 1 ~ 3件を表示します
開催日時 2018-02-01(木) 9:30~12:30
セミナー名 AML・CFT 対策に関する法的留意点
~FATF 第4次対日相互審査を見据えた態勢整備の構築~
講師 森・濱田松本法律事務所
弁護士
白根 央 氏 
補足事項 ※講師とご同業にあたる方からのお申し込みはお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。 
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開催日時 2018-02-26(月) 13:30~16:30
セミナー名 金融機関等におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の高度化
講師 金融庁 検査局総務課
マネー・ローンダリング等モニタリングチーム
昆野 明子 氏 チーム長
専門検査官・弁護士
高橋 良輔 氏 
補足事項 ※ 会場にご注意ください。
※ ご質問については、事前受付は2月16日まで、当日は時間及び人数によっては制限をさせていただきます。
※ 当日の名刺交換は時間及び人数によっては制限をさせていただく場合がございます。 
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開催日時 2018-03-06(火) 13:30~16:30
セミナー名 避けては通れないアンチマネーロンダリング対応の要点
~来るFATF 第四次対日相互審査に向けて~
講師 アビームコンサルティング株式会社
石川 慎一郎 氏 ディレクター
高田 望 氏 シニアマネージャー
大橋 綾子 氏 マネージャー
佐野 慎一 氏 マネージャー 
補足事項 ※講師とご同業にあたる方からのお申し込みはお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。 
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