株式会社セミナーインフォ

【リバイバル配信】＜警察庁×元金融庁AML/CFT担当弁護士による対談＞匿名・流動型犯罪グループの最新動向と対策及び法人・外国人顧客のリスク管理

受講区分	オンライン
開催日時	2025-04-28（月）　13:00～13:00
講師	警察庁　柴田　延明　氏弁護士法人中央総合法律事務所髙橋　瑛輝　氏【柴田　延明　氏】刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第二課　理事官経歴：2008年入庁、警察庁のほか、県警本部の課長や警視庁の警察署長を経て、現職。匿名・流動型犯罪グループ対策、特殊詐欺対策及びSNS型投資・ロマンス詐欺対策に従事。【髙橋　瑛輝　氏】パートナー弁護士経歴：2011年弁護士登録、弁護士法人中央総合法律事務所にて主に企業法務、金融法務を取扱い、2016年1月から金融庁監督局総務課課長補佐（法令等遵守調査室、国際監督室等を兼務）。2018年2月検査局総務課金融証券検査官・仮想通貨モニタリングチームモニタリング管理官（AML/CFT担当）を経て、2018年5月に弁護士法人中央総合法律事務所に復帰。2021年1月パートナー就任。資格：弁護士、公認不正検査士（CFE）書籍：「金融機関行職員のためのマネー・ローンダリング対策Q&A［第4版］」（経済法令研究会・2025年）、「金融規制の論点25」（金融財政事情研究会・2022年）、「内部通報制度の理論と実務［第2版］」（商事法務・2022年）、「金融機関の法務対策6000講」（金融財政事情研究会・2022年）（いずれも共著）
概要	※本セミナーは2025/4/25に開催・収録したセミナーの<a href="https://seminar-info.jp/ondemand/">リバイバル配信</a>です。【本セミナーで得られること】・匿名・流動型犯罪グループ対策、特殊詐欺対策及びSNS型投資・ロマンス詐欺対策に関する基礎的な知識と理解・詐欺対策における金融機関及び警察との連携に関する基礎的な知識と理解・法人及び法人口座の悪用リスクと対策・外国人顧客に係るリスク管理・取引制限に関する考え方、留意点【推奨対象】金融機関の金融犯罪対策部門・責任者・実務担当者【概要】第一部では、匿名・流動型犯罪グループの概要、特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺の現状、金融機関と警察の連携についてご説明します。第二部では、法人口座を含む預貯金口座の不正利用等防止に係る要請文および在留期間が満了した外国人の預貯金口座に係る警察庁の事務連絡などを踏まえ、金融機関の対応策、リスク管理のあり方及び各場面で共通する取引制限に関する問題について、事例を交えて解説いたします。
詳細	【第一部】匿名・流動型犯罪グループの資金獲得活動とその対策について～特殊詐欺対策及びSNS型投資・ロマンス詐欺対策を中心に～１．匿名・流動型犯罪グループについて（１）匿名・流動型犯罪グループの台頭（２）匿名・流動型犯罪グループの特徴２．匿名・流動型犯罪グループによる資金獲得活動と対策（１）特殊詐欺の被害状況（２）SNS型投資・ロマンス詐欺の被害状況（３）「国民を詐欺から守るための総合対策」の概要３．金融機関と警察の連携について（１）モニタリングを活用した被害拡大防止に向けた取組（２）今後の連携について【第二部】マネロン等金融犯罪の動向を踏まえた対策のあり方～法人・外国人顧客のリスク管理と取引制限～１．法人及び法人口座の悪用リスクと対策（１）悪用された法人の特徴等（２）入口における審査（３）中間管理及び出口対応２．外国人顧客に係るリスク管理（１）在留期間の把握等によるリスク管理（２）在留期間満了後の対応３．取引制限に関する考え方、留意点（１）取引制限に係るリスク（２）被害者・被害回復の観点（３）取引制限の実行及びその解除に係る判断【第三部】対談
お問合わせ	株式会社セミナーインフォ　　セミナー運営事務局 TEL ： 03-3239-6544　　　FAX ： 03-3239-6545　　　E-mail ： customer@seminar-info.jp