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当局対応に関する過去に開催したセミナー

28 件中 1 ~ 10件を表示します
開催日 セミナー名 講師
2019-04-02 FATF第4次対日相互審査への対応を視野に入れた金融機関におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の実務 西村あさひ法律事務所
有吉 尚哉 氏 パートナー弁護士
五十嵐 チカ 氏 カウンセル弁護士 
2019-01-31 保険会社におけるマネロン対策とガバナンス高度化に向けたリスク管理 PwCあらた有限責任監査法人 第二金融部
濱村 文十 氏
雲類鷲 智史 氏
池田 由範 氏 
2018-06-22 金融機関における不祥事対応の最前線 アンダーソン・毛利・友常 法律事務所
三宅 英貴 氏
新日本有限責任監査法人
杉山 一郎 氏 
2018-05-15 AIを活用したAML業務の高度化 株式会社オメガ・パートナーズ
代表取締役 社長
取締役 金融工学事業部 事業部長
長谷川 貴博 氏 
2018-01-24 金融行政改革と金融機関の取り組むべき課題 森・濱田松本法律事務所
パートナー
元金融庁検査局専門検査官
江平 享 弁護士 
2017-07-24 金融モニタリング最前線 森・濱田松本法律事務所
パートナー
元金融庁検査局専門検査官
江平 享 弁護士 
2017-04-24 従業員の不正発覚時における対応と、未然防止・早期発見に向けた平時の取組み 西村あさひ法律事務所
パートナー
尾崎 恒康 弁護士 
2016-12-13 金融機関における不祥事発生のリスク管理≪実践編≫ 長島・大野・常松法律事務所
元金融庁検査局専門検査官
木内 敬 弁護士 
2016-07-14 ファンド・ビジネスの最新法務 敬和綜合法律事務所
(日本・NY 州)
川東 憲治 弁護士 
2015-11-12 金融機関の不祥事対応 西村あさひ法律事務所
元 金融庁・専門官
町田 行人 弁護士 
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