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【EXECUTIVE SYMPOSIUM】保険募集における現状の課題と業務品質向上に向けた実務上の留意事項
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実質的支配者の確認に関する過去に開催したセミナー

15 件中 1 ～ 15件を表示します
開催日 開催区分 セミナー名 講師
2023-06-26 オンライン 【リバイバル配信】マネロン・テロ資金供与対策強化の態勢整備と実務対応 PwCあらた有限責任監査法人
井口　弘一　氏　
（いぐち　こういち）
チーフ・コンプライアンス・アナリスト
経歴：東京大学経済学部卒　大手銀行に入行し、調査部、企画部などを経た後、コンプライアンス統括部にてマネー・ローダリング防止や金融犯罪対策の企画業務の責任者として長年従事。2017年に海外銀行の日本現法に転じ、法務・コンプライアンスの統括責任者として従事した後、2021年4月より現職。

株式会社りそなホールディングス
藤井　尚子　氏　
（ふじい　なおこ）
コンプライアンス統括部　AML金融犯罪対策室　グループリーダー
経歴：1988年大和銀行（現りそな銀行）入社。2003年よりAML・金融犯罪対策に係る企画業務や事務システム構築を担当
資格：公認マネー・ローンダリング対策スペシャリスト（CAMS）
書籍：「金融機関のＡＭＬ実務ガイド　リスク評価とシステム対応」（共著） 
2023-06-23 会場
オンライン 		マネロン・テロ資金供与対策強化の態勢整備と実務対応 PwCあらた有限責任監査法人
井口　弘一　氏　
（いぐち　こういち）
チーフ・コンプライアンス・アナリスト
経歴：東京大学経済学部卒　大手銀行に入行し、調査部、企画部などを経た後、コンプライアンス統括部にてマネー・ローダリング防止や金融犯罪対策の企画業務の責任者として長年従事。2017年に海外銀行の日本現法に転じ、法務・コンプライアンスの統括責任者として従事した後、2021年4月より現職。

株式会社りそなホールディングス
藤井　尚子　氏　
（ふじい　なおこ）
コンプライアンス統括部　AML金融犯罪対策室　グループリーダー
経歴：1988年大和銀行（現りそな銀行）入社。2003年よりAML・金融犯罪対策に係る企画業務や事務システム構築を担当
資格：公認マネー・ローンダリング対策スペシャリスト（CAMS）
書籍：「金融機関のＡＭＬ実務ガイド　リスク評価とシステム対応」（共著） 
2022-03-03 オンライン 【EXECUTIVE SYMPOSIUM】金融機関におけるマネロン等金融犯罪への対応と継続的顧客管理 株式会社横浜銀行　光安　豊史　氏
株式会社新生銀行　山本　好昭　氏
弁護士法人中央総合法律事務所　高橋　瑛輝　氏 
2022-02-15 会場
オンライン 		＜令和4年度＞金融機関のマネロン実務の必須変化と更なる進化の方向性 弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所
カウンシル（元日本銀行 金融機構局審議役）
弁護士・弁理士
長野　聡　氏 
2022-01-19 会場
オンライン 		生命保険会社におけるマネロン/テロ資金供与対策 プロアクト法律事務所
弁護士・公認不正検査士
徳山　佳祐　氏 
2021-12-20 会場
オンライン 		FATF審査結果を踏まえた中小・地域金融機関等のマネロン・テロ資金供与リスク管理 プロアクト法律事務所
弁護士
大野　徹也　氏 
2020-09-30 会場 【会場受講】FATF第4次対日相互審査の結果を踏まえたマネー・ローンダリング・テロ資金供与等対策の高度化 弁護士法人中央総合法律事務所
パートナー弁護士
國吉　雅男　氏 
2019-10-03 会場 金融機関におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の実務 西村あさひ法律事務所
有吉　尚哉　氏　パートナー弁護士
五十嵐　チカ　氏　カウンセル弁護士 
2019-04-02 会場 FATF第4次対日相互審査への対応を視野に入れた金融機関におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の実務 西村あさひ法律事務所
有吉　尚哉　氏　パートナー弁護士
五十嵐　チカ　氏　カウンセル弁護士 
2018-02-01 会場 AML・CFT 対策に関する法的留意点 森・濱田松本法律事務所
弁護士
白根　央　氏 
2017-04-07 会場 マネー・ローンダリング等防止態勢の構築に関する法的留意点 森・濱田松本法律事務所
白根　央　弁護士 
2016-11-01 会場 金融機関のための改正犯収法の実務解説 廣渡法律事務所
廣渡　鉄　弁護士 
2016-04-14 会場 改正犯罪収益移転防止法が金融機関に与える影響と対応 小沢・秋山法律事務所
パートナー
香月　裕爾　弁護士 
2013-04-09 会場 改正犯罪収益移転防止法と取引時確認のポイント 小沢・秋山法律事務所
パートナー
香月　裕爾　弁護士 
2013-03-01 会場 改正犯収法とその実務運用上のポイント 尾高・浅井国際法律事務所
浅井　弘章　弁護士 
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