マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に関するセミナー情報｜過去開催セミナー一覧

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マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に関する過去に開催したセミナー

41 件中 1 ～ 41件を表示します

開催日	開催区分	セミナー名	講師
2023-04-21	オンライン	【リバイバル配信】金融機関におけるマネロン・テロ資金供与対策の現状と今後の展望2023	有限責任あずさ監査法人シニアマネジャー松浦　嘉彦　氏
2023-04-20	オンライン	金融機関におけるマネロン・テロ資金供与対策の現状と今後の展望2023	有限責任あずさ監査法人シニアマネジャー松浦　嘉彦　氏
2023-01-13	オンライン	【リバイバル配信】「適格機関投資家等特例業務の実務」Q&A【21選】	荒巻・後藤法律事務所弁護士・ニューヨーク州弁護士後藤　慎吾　氏
2022-12-02	オンライン	【リバイバル配信】＜元金融庁検査官が解説＞AML/CFT対応と疑わしい取引の届出を中心としたリスク管理態勢の強化のポイント	渥美坂井法律事務所・外国法共同事業弁護士吉森　大輔　氏
2022-11-09	オンライン	【リバイバル配信】2024年に向けたマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の高度化	弁護士法人御堂筋法律事務所東京事務所パートナー弁護士高橋　良輔　氏弁護士岡﨑　頌央　氏
2022-10-21	オンライン	【リバイバル配信】令和4年資金決済法等の改正の概要と実務上の重要論点	堀総合法律事務所藤池　智則　氏　パートナー　弁護士関口　諒　氏　弁護士
2022-12-22	オンライン	「適格機関投資家等特例業務の実務」Q&A【21選】	荒巻・後藤法律事務所弁護士・ニューヨーク州弁護士後藤　慎吾　氏
2022-09-12	オンライン	【リバイバル配信】金融機関における継続的顧客管理を中心としたマネロン等対策の実務上の対応ポイント	牛島総合法律事務所パートナー弁護士大澤　貴史　氏
2022-11-22	オンライン	＜元金融庁検査官が解説＞金融機関に求められるAML/CFT対応と疑わしい取引の届出を中心としたリスク管理態勢の強化のポイント	渥美坂井法律事務所・外国法共同事業弁護士吉森　大輔　氏
2022-10-28	オンライン	2024年に向けたマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の高度化	弁護士法人御堂筋法律事務所東京事務所パートナー弁護士高橋　良輔　氏弁護士岡﨑　頌央　氏
2022-10-12	オンライン	令和4年資金決済法等の改正の概要と実務上の重要論点	堀総合法律事務所藤池　智則　氏　パートナー　弁護士関口　諒　氏　弁護士
2022-08-31	オンライン	金融機関における継続的顧客管理を中心としたマネロン等対策の実務上の対応ポイント	牛島総合法律事務所パートナー弁護士大澤　貴史　氏
2022-05-13	オンライン	【リバイバル配信】＜有識者と実務担当者が語る＞暗号資産交換業におけるAML・リスク管理等の最新動向	アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業長瀨　威志　氏　パートナーコインチェック株式会社コーポレート管理部企画G 篠原　雄　氏
2022-04-28	会場オンライン	＜有識者と実務担当者が語る＞暗号資産交換業におけるAML・リスク管理等の最新動向	アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業長瀨　威志　氏　パートナーコインチェック株式会社コーポレート管理部企画G 篠原　雄　氏
2022-03-03	オンライン	【EXECUTIVE SYMPOSIUM】金融機関におけるマネロン等金融犯罪への対応と継続的顧客管理	株式会社横浜銀行　光安　豊史　氏株式会社新生銀行　山本　好昭　氏弁護士法人中央総合法律事務所　高橋　瑛輝　氏
2021-12-24	オンライン	【リバイバル配信】FATF第4次対日相互審査結果を踏まえたAML/CFT対策	株式会社野村総合研究所金融グローバルソリューション事業部金融犯罪対策ソリューショングループ上級システムアナリスト高田　貴生　氏
2021-11-09	オンライン	【EXECUTIVE SYMPOSIUM】FATF第4次対日相互審査結果を踏まえた今後求められる金融機関のAML/CFTの実務対応	金融庁　尾崎　寛　氏広島銀行　山根　洋　氏弁護士法人中央総合法律事務所　國吉　雅男　氏
2021-10-19	会場オンライン	「適格機関投資家等特例業務の実務」Q&A【22選】	荒巻・後藤法律事務所弁護士・ニューヨーク州弁護士後藤　慎吾　氏
2021-09-24	会場オンライン	FATF第4次対日相互審査結果を踏まえたAML/CFT対策	株式会社野村総合研究所金融グローバルソリューション事業部金融犯罪対策ソリューショングループ上級システムアナリスト高田　貴生　氏
2021-03-23	会場	【会場受講】AML/CFT対応の高度化と今後の方向性	財務省国際局　山本　祐実　氏株式会社日本経済新聞社　紙本　雄輔　氏 NTTデータジェトロニクス株式会社　村田　隆洋　氏株式会社リネア　市川　大介　氏株式会社三菱UFJ銀行　西　好昭　氏西村あさひ法律事務所　五十嵐　チカ　氏
2020-12-23	会場	【会場受講】コロナ禍・DX時代のAML/CFT・金融犯罪対策	弁護士法人中央総合法律事務所弁護士・公認不正検査士（元金融庁監督局総務課課長補佐　金融証券検査官）髙橋　瑛輝　氏
2020-03-17	会場	FATF審査後のマネロン・テロ資金供与対策における実務上の課題	弁護士法人中央総合法律事務所弁護士（前金融庁監督局総務課課長補佐　金融証券検査官）髙橋　瑛輝　氏
2019-10-03	会場	金融機関におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の実務	西村あさひ法律事務所有吉　尚哉　氏　パートナー弁護士五十嵐　チカ　氏　カウンセル弁護士
2019-09-24	会場	生命保険分野のマネロン対策と反社会的勢力対応	プロアクト法律事務所大野　徹也　氏明治安田生命保険相互会社徳山　佳祐　氏
2019-09-09	会場	金融商品取引業者の経営陣・事業部門が理解すべき金融コンプライアンスの基礎知識【14選】	荒巻・後藤法律事務所弁護士・ニューヨーク州弁護士後藤　慎吾　氏
2019-09-04	会場	保険会社における最新法務	森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士 (元金融庁監督局保険課課長補佐) 吉田　和央　氏
2019-07-30	会場	マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の基本	アンダーソン・毛利・友常法律事務所弁護士・ニューヨーク州弁護士前金融庁監督局銀行第一課田中　智之　氏
2019-06-18	会場	マネロン・テロ資金供与対策における実効的なリスク低減とリスク遮断	弁護士法人中央総合法律事務所弁護士（前金融庁監督局総務課課長補佐、金融証券検査官）髙橋　瑛輝　氏
2019-05-21	会場	「適格機関投資家等特例業務の実務」Q&A【21選】	荒巻・後藤法律事務所弁護士・ニューヨーク州弁護士後藤　慎吾　氏
2019-04-02	会場	FATF第4次対日相互審査への対応を視野に入れた金融機関におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の実務	西村あさひ法律事務所有吉　尚哉　氏　パートナー弁護士五十嵐　チカ　氏　カウンセル弁護士
2019-01-31	会場	保険会社におけるマネロン対策とガバナンス高度化に向けたリスク管理	PwCあらた有限責任監査法人　第二金融部濱村　文十　氏雲類鷲　智史　氏池田　由範　氏
2019-01-29	会場	FATF第4次対日相互審査に向けたマネー・ローンダリング等対応の最終チェックとリスク管理態勢の高度化	弁護士法人中央総合法律事務所パートナー弁護士國吉　雅男　氏
2018-12-20	会場	新時代に入った金融検査・監督と金融機関の取り組むべき課題	森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士元金融庁検査局専門検査官江平　享　氏
2018-09-04	会場	AML/CFTの法的留意点とじぶん銀行の取組み	弁護士法人中央総合法律事務所國吉　雅男　氏　パートナー弁護士株式会社じぶん銀行酒井　宏二郎　氏　執行役員
2018-08-07	会場	マネロン対策・経済制裁リスク管理態勢の高度化とKYC・スクリーニング実務対応	真和総合法律事務所パートナー　弁護士高橋　大祐　氏
2018-05-23	会場	新しい検査・監督基本方針と金融機関の取り組むべき課題	森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士江平　享　氏
2018-05-08	会場	2019年FATF第四次対日相互審査に向けた金融機関の実務対応	弁護士法人中央総合法律事務所國吉　雅男　氏　パートナー弁護士金澤　浩志　氏　パートナー弁護士（日本・NY州）
2018-04-26	会場	リスクベース・アプローチによるマネロン・テロ資金供与リスク管理態勢の整備	プロアクト法律事務所パートナー弁護士・公認不正検査士大野　徹也　氏
2018-03-06	会場	避けては通れないアンチマネーロンダリング対応の要点	アビームコンサルティング株式会社石川　慎一郎　氏　ディレクター高田　望　氏　シニアマネージャー大橋　綾子　氏　マネージャー佐野　慎一　氏　マネージャー
2018-02-26	会場	金融機関等におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の高度化	金融庁検査局総務課マネー・ローンダリング等モニタリングチーム昆野　明子　氏　チーム長専門検査官・弁護士高橋　良輔　氏
2016-03-25	会場	金融機関が取組むべきコンプライアンス上の課題	金融庁　検査局　総務課法令遵守等モニタリングチーム専門検査官・弁護士佐野　俊介　氏