セミナー情報

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CFTに関するセミナー


10 件中 1 ～ 10件を表示します
受講区分 オンライン
開催日時 2022-07-12（火）　13:30～16:30
セミナー名 国内外の経済制裁・拡散金融規制の最新動向とAML/CFT/経済制裁コンプライアンス・スクリーニング強化手法
講師 真和総合法律事務所
パートナー弁護士
高橋　大祐　氏 
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受講区分 オンライン
開催日時 2022-07-27（水）　13:30～15:30
セミナー名 資金移動業における態勢整備上のポイント
～当局検査の傾向を踏まえて～
講師 PwCあらた有限責任監査法人
ガバナンス・リスク・
　　　コンプライアンス・アドバイザリー部
杉山　典彦　氏　エグゼクティブ・アドバイザー
中川　優伸　氏　アドバイザー 
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受講区分 オンライン
開催日時 2022-07-29（金）　13:30～15:30
セミナー名 マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の強化に向けた取引フィルタリング・モニタリング態勢整備
～資金決済ワーキンググループでのAML/CFT業務共同化の方向性を踏まえ～
講師 PwCあらた有限責任監査法人
チーフ・コンプライアンス・アナリスト
井口　弘一　氏 
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受講区分 会場
オンライン
開催日時 2022-08-04（木）　13:30～16:30
セミナー名 ＜元金融庁検査官が解説＞金融機関の不祥事の最新動向と処方箋
～健全な企業文化醸成のために求められることとは～
講師 有限責任監査法人トーマツ
渡邉　仁　氏　マネージングディレクター
今野　雅司　氏　マネージングディレクター 
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受講区分 オンライン
配信期間 2022-05-09（月）13:00　～　2022-08-09 (火）13:00
セミナー名 【リバイバル配信】金融機関におけるFATF第4次対日相互審査後の動向を見据えたAMLシステム高度化のポイント
講師 アクセンチュア株式会社
ビジネスコンサルティング本部
シニアマネジャー
忍田　伸彦　氏 
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受講区分 オンライン
配信期間 2022-05-13（金）13:00　～　2022-08-12 (金）13:00
セミナー名 【リバイバル配信】＜有識者と実務担当者が語る＞暗号資産交換業におけるAML・リスク管理等の最新動向
講師 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業
長瀨　威志　氏　パートナー
コインチェック株式会社
コーポレート管理部 企画G
篠原　雄　氏 
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受講区分 オンライン
開催日時 2022-08-25（木）　9:30～11:30
セミナー名 金融機関におけるサードパーティリスク管理とESG・AML/CFTの観点も踏まえたリスク低減の実践
講師 弁護士法人中央総合法律事務所
パートナー弁護士（日本/NY)
金澤　浩志　氏 
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受講区分 オンライン
配信期間 2022-05-26（木）13:00　～　2022-08-26 (金）13:00
セミナー名 【リバイバル配信】AML/CFT FATF第4次対日相互審査後の実務対応と国内外の経済制裁の最新動向
～ベスト・プラクティスを探る～
講師 ベーカー＆マッケンジー法律事務所（外国法共同事業）
パートナー弁護士
末冨　純子　氏 
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受講区分 オンライン
開催日時 2022-08-31（水）　13:30～15:30
セミナー名 金融機関における継続的顧客管理を中心としたマネロン等対策の実務上の対応ポイント
講師 牛島総合法律事務所
パートナー弁護士
大澤　貴史　氏 
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受講区分 オンライン
配信期間 2022-06-07（火）13:00　～　2022-09-07 (水）13:00
セミナー名 【リバイバル配信】金融事業・FintechにおけるeKYC・セキュリティ対策の高度化
講師 LINE Pay株式会社
CISO
笹川　豪介　氏 
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