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【リバイバル配信/EXECUTIVE SYMPOSIUM】金融機関のコンダクトリスク管理の取り組みと顧客本位の業務運営実現のポイント
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AML/CFT特集に関する過去に開催したセミナー

22 件中 1 ~ 22件を表示します
開催日 開催区分 セミナー名 講師
2021-02-02 会場 【会場受講】FATF審査後の金融犯罪対策(AML/CFT等)対応の方向性 プロティビティLLC
宮田 穣 氏 マネージャ
正木 洋輔 氏 アソシエイトマネージャ
清田 雅弘 氏 ビジネスクリエータ 
2020-06-04 会場 【会場受講】FATF第四次相互審査とAML金融犯罪対策規制の今後、求められる実務対応の継続的な高度化 NTTデータ ジェトロニクス株式会社
村田 隆洋 氏
株式会社日本経済新聞社
紙本 雄輔 氏 
2020-03-17 会場 FATF審査後のマネロン・テロ資金供与対策における実務上の課題 弁護士法人中央総合法律事務所
弁護士
(前金融庁監督局総務課課長補佐 金融証券検査官)
髙橋 瑛輝 氏 
2020-02-26 会場 FATF第四次対日相互審査のフィードバックを踏まえた今後のマネロン・テロ資金供与対策の動向と実務 弁護士法人御堂筋法律事務所
弁護士
高橋 良輔 氏 
2020-02-05 会場 テクノロジーを活用したAML/CFT対応の高度化・効率化 有限責任あずさ監査法人 金融アドバイザリー部
マネージング・ディレクター
山崎 千春 氏
シニアマネジャー
秋場 良太 氏 
2020-01-22 会場 AML/CFT/金融犯罪対策を巡る日米英における最新動向と金融機関の実務対応 ベーカー&マッケンジー法律事務所
末冨 純子 氏 弁護士
Terrence Gilroy 氏 弁護士 
2020-01-17 会場 在留外国人との取引機会増加と金融機関の実務対応 虎門中央法律事務所
パートナー弁護士
高橋 泰史 氏 
2019-11-15 会場 投資・運用部門のAML/CFTリスク評価書作成における日米のプラクティス 株式会社ゆうちょ銀行
コンプライアンス部門 統括役
市場部門チーフコンプライアンスオフィサー(投融資AMLを含む)
JPインベストメント株式会社
取締役 法務・コンプライアンス・リスク管理部長
木嶋 謙吾 氏 
2019-11-13 会場 1 日で学ぶ 保険会社担当者向け法律・コンプライアンスの基礎講座 森・濱田松本法律事務所
パートナー弁護士 (元 金融庁監督局保険課 課長補佐)
『詳解 保険業法』著者
吉田 和央 氏 
2019-10-30 会場 次世代型内部監査の展望、今後の金融モニタリングの方向性 プロティビティLLC
石川 雅信 氏 マネージングディレクタ
森 洋介 氏 アソシエイトディレクタ
久松 達典 氏 マネージャ 
2019-10-25 会場 金融機関における外部委託先管理の再整理 有限責任監査法人トーマツ
シニアマネジャー
田宮 秀樹 氏 
2019-10-23 会場 当局の最新動向を踏まえた金融機関におけるシステム監査 株式会社NTTデータ経営研究所
大野 博堂 氏
市村 雅史 氏 
2019-10-03 会場 金融機関におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の実務 西村あさひ法律事務所
有吉 尚哉 氏 パートナー弁護士
五十嵐 チカ 氏 カウンセル弁護士 
2019-09-24 会場 生命保険分野のマネロン対策と反社会的勢力対応 プロアクト法律事務所
大野 徹也 氏
明治安田生命保険相互会社
徳山 佳祐 氏 
2019-09-20 会場 在留外国人との取引機会増加と金融機関の実務対応 虎門中央法律事務所
パートナー弁護士
高橋 泰史 氏 
2019-09-09 会場 金融商品取引業者の経営陣・事業部門が理解すべき金融コンプライアンスの基礎知識【14選】 荒巻・後藤法律事務所
弁護士・ニューヨーク州弁護士
後藤 慎吾 氏 
2019-09-04 会場 保険会社における最新法務 森・濱田松本法律事務所
パートナー弁護士
(元 金融庁監督局保険課 課長補佐)
吉田 和央 氏 
2019-08-28 会場 FATF第四次相互審査に向けたAML/CFT対応の高度化 株式会社日本経済新聞社
デジタル事業 情報サービスユニット
ソリューションマネジャー
紙本 雄輔 氏 
2019-07-30 会場 マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の基本 アンダーソン・毛利・友常法律事務所
弁護士・ニューヨーク州弁護士
前金融庁監督局銀行第一課
田中 智之 氏 
2019-06-18 会場 マネロン・テロ資金供与対策における実効的なリスク低減とリスク遮断 弁護士法人中央総合法律事務所
弁護士
(前金融庁監督局総務課課長補佐、金融証券検査官)
髙橋 瑛輝 氏  
2019-05-30 会場 マネーロンダリング/不正対策の対応実務とKYCデータ活用 中崎国際法律事務所
代表弁護士
中崎 隆 氏 
2019-04-02 会場 FATF第4次対日相互審査への対応を視野に入れた金融機関におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の実務 西村あさひ法律事務所
有吉 尚哉 氏 パートナー弁護士
五十嵐 チカ 氏 カウンセル弁護士 
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