セミナー情報

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AML/CFT


5 件中 1 ～ 5件を表示します
AML/CFT官公庁・金融機関登壇
受講区分 オンライン
配信期間 2023-01-13（金）13:00　～　2023-04-13 (木）13:00
セミナー名 【リバイバル配信】金融機関におけるマネロン・テロ資金供与対策の最新実務
EXECUTIVE SYMPOSIUM
講師 【基調講演】
金融庁　総合政策局　マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室長
萬場　大輔　氏

【特別講演1】
弁護士法人中央総合法律事務所　パートナー弁護士・公認不正検査士
髙橋　瑛輝　氏

【特別講演2】
株式会社静岡銀行　コンプライアンス部　マネロン等金融犯罪対策統括グループ長
望月　俊吏　氏

【特別講演3】
株式会社三井住友銀行　コンプライアンス部　AML金融犯罪対応室長　
植田　敬　氏

他複数社登壇 
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受講区分 オンライン
開催日時 2023-04-20（木）　13:30～15:30
セミナー名 金融機関におけるマネロン・テロ資金供与対策の現状と今後の展望2023
講師 有限責任あずさ監査法人
シニアマネジャー
松浦　嘉彦　氏 
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AML/CFTリスク管理
受講区分 オンライン
配信期間 2023-01-27（金）13:00　～　2023-04-28 (金）13:00
セミナー名 【リバイバル配信】金融機関における非対面サービスおよびチャネル拡大において留意すべきマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策
講師 株式会社NTTデータ経営研究所
金融政策コンサルティングユニット
シニアマネージャー
山本　邦人　氏 
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受講区分 オンライン
配信期間 2023-03-31（金）13:00　～　2023-06-30 (金）13:00
セミナー名 【リバイバル配信】金融業界におけるマネロン対策高度化およびAI活用の最新動向と今後の展望
講師 株式会社オメガ・パートナーズ
代表取締役　社長
長谷川　貴博　氏 
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受講区分 オンライン
配信期間 2023-03-31（金）13:00　～　2023-06-30 (金）13:00
セミナー名 【リバイバル配信】多様化するキャッシュレス決済サービス別で押さえるべき法務/規制
～電子決済手段（ステーブルコイン）に係る2022年資金決済法等改正を含む最新論点の解説～
講師 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業
パートナー　弁護士
長瀨　威志　氏　 
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