マネーロンダリングに関するセミナー情報｜過去開催セミナー一覧 | 金融・保険・医療セミナー運営のセミナーインフォ

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マネーロンダリングに関する過去に開催したセミナー

65 件中 1 ～ 65件を表示します

開催日	開催区分	セミナー名	講師
2023-04-27	オンライン	【リバイバル配信】＜原則策定者が解説＞金融庁「モデル・リスク管理に関する原則」の重要論点	有限責任あずさ監査法人田中　康浩　氏　シニアマネジャー（前金融庁監督局大手証券等モニタリング室課長補佐）秋場　良太　氏　ディレクター
2023-03-31	オンライン	【リバイバル配信】金融業界におけるマネロン対策高度化およびAI活用の最新動向と今後の展望	株式会社オメガ・パートナーズ代表取締役　社長長谷川　貴博　氏
2023-04-26	オンライン	＜原則策定者が解説＞金融庁「モデル・リスク管理に関する原則」の重要論点	有限責任あずさ監査法人田中　康浩　氏　シニアマネジャー（前金融庁監督局大手証券等モニタリング室課長補佐）秋場　良太　氏　ディレクター
2023-03-30	会場オンライン	金融業界におけるマネロン対策高度化およびAI活用の最新動向と今後の展望	株式会社オメガ・パートナーズ代表取締役　社長長谷川　貴博　氏
2022-02-22	会場オンライン	第4次FATF対日相互審査結果を踏まえたAI活用により高度化するAMLの最新動向と技術開発方針	株式会社オメガ・パートナーズ代表取締役　社長長谷川　貴博　氏
2022-01-25	会場オンライン	基礎から学ぶケイマン・ファンドの法務	Harneys法律事務所香港オフィスパートナー弁護士范　宇晟　氏
2021-11-16	会場オンライン	海外オルタナティブファンド投資の法務	森・濱田松本法律事務所安部　健介　氏　パートナー　弁護士下瀬　伸彦　氏　カウンセル　弁護士
2021-10-15	会場オンライン	大きく変わる「決済インフラ」／デジタル通貨／新型決済インフラ	帝京大学経済学部教授・博士（経済学）宿輪　純一　氏
2021-09-30	会場オンライン	日本におけるマネーロンダリング・テロ資金供与対策の課題	中崎・佐藤法律事務所代表弁護士中崎　隆　氏
2021-08-26	会場オンライン	AI/アナリティクスの活用によるマネロン対策の高度化	有限責任監査法人トーマツファイナンシャルインダストリー佐藤　雄一　氏　シニアマネジャーデロイトアナリティクス大場　久永　氏　マネジャー
2021-05-14	会場	【会場受講】「決済」最前線／金融包摂／地方銀行／デジタル通貨／温暖化問題	帝京大学経済学部教授博士（経済学）宿輪　純一　氏
2021-03-23	会場	【会場受講】AML/CFT対応の高度化と今後の方向性	財務省国際局　山本　祐実　氏株式会社日本経済新聞社　紙本　雄輔　氏 NTTデータジェトロニクス株式会社　村田　隆洋　氏株式会社リネア　市川　大介　氏株式会社三菱UFJ銀行　西　好昭　氏西村あさひ法律事務所　五十嵐　チカ　氏
2021-03-04	オンライン	【DOKODEMO受講限定・Zoom配信】Maples Groupが語るケイマンファンド・ストラクチャー	Maples Group 范　宇晟　氏
2021-02-05	会場	【会場受講】決済サービスと銀行の将来図／DX・デジタル通貨・不正ログイン	帝京大学経済学部教授博士（経済学）宿輪　純一　氏
2021-01-29	会場	【会場受講】ポストFATF対日審査を見据えたAML/CFT対策と継続的顧客管理の高度化	EY・ストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社アソシエート・パートナー（元：財務省国際局国際機構課資金移転対策室長）福島　俊一　氏
2021-01-29	会場	【会場受講】FATF対日相互審査後の金融機関の投資運用に関するAML/CTF審査態勢整備の重要ポイント	株式会社ゆうちょ銀行コンプライアンス部門統括役木嶋　謙吾　氏
2020-11-19	会場	【会場受講】AML/KYCの現状と今後の方向性	NTTデータ経営研究所金融政策コンサルティングユニット桑島　八郎　氏　アソシエイトパートナー山本　邦人　氏　マネージャー武内　俊吾　氏　シニアコンサルタント
2020-10-16	会場	【会場受講】フィンテック・リテール決済企業と銀行の将来像/スマホ決済・キャッシュレス・デジタル通貨	帝京大学経済学部　教授博士（経済学）宿輪　純一　氏
2020-10-13	会場	【会場受講】ネクスト・ノーマルで銀行が直面するトップ・リスクの総点検	キャピタスコンサルティング株式会社プリンシパル栗谷　修輔　氏
2020-08-28	会場	【会場受講】FATF第四次相互審査とAML金融犯罪対策規制の今後、求められる実務対応の継続的な高度化	NTTデータジェトロニクス株式会社村田　隆洋　氏株式会社日本経済新聞社紙本　雄輔　氏
2020-07-03	会場	【会場受講】見えてきた決済の将来像／スマホ決済・銀行・キャッシュレス・デジタル通貨	帝京大学経済学部教授博士（経済学）宿輪　純一　氏
2020-06-04	会場	【会場受講】FATF第四次相互審査とAML金融犯罪対策規制の今後、求められる実務対応の継続的な高度化	NTTデータジェトロニクス株式会社村田　隆洋　氏株式会社日本経済新聞社紙本　雄輔　氏
2020-02-20	会場	データ戦略に貢献するための法務・コンプライアンス部門の実務対応	中崎・佐藤法律事務所代表弁護士中崎　隆　氏
2020-02-05	会場	テクノロジーを活用したAML/CFT対応の高度化・効率化	有限責任あずさ監査法人　金融アドバイザリー部マネージング・ディレクター山崎　千春　氏シニアマネジャー秋場　良太　氏
2020-01-22	会場	AML/CFT/金融犯罪対策を巡る日米英における最新動向と金融機関の実務対応	ベーカー＆マッケンジー法律事務所末冨　純子　氏　弁護士 Terrence Gilroy　氏　弁護士
2019-10-11	会場	見えてきた、新しい決済の将来像/キャシュレス・暗号資産・スマホ決済・銀行	帝京大学経済学部教授博士（経済学）宿輪　純一　氏
2019-08-28	会場	FATF第四次相互審査に向けたAML/CFT対応の高度化	株式会社日本経済新聞社デジタル事業　情報サービスユニットソリューションマネジャー紙本　雄輔　氏
2019-05-30	会場	マネーロンダリング／不正対策の対応実務とKYCデータ活用	中崎国際法律事務所代表弁護士中崎　隆　氏
2019-05-10	会場	大きく動く決済／キャシュレス戦略・仮想通貨・金融機関―決済インフラの基本から最新事情・そして近未来まで	帝京大学経済学部教授博士（経済学）宿輪　純一　氏
2018-12-12	会場	金融機関におけるデータを活用した継続的監査・モニタリング態勢の構築	プロティビティLLC 石川　雅信　氏　マネージングディレクタ坂井　英人　氏　シニアマネジャ新美　昌昭　氏　プリンシパル
2018-11-12	会場	マネーロンダリング／不正対策・KYC におけるデータ管理と活用の実務	中崎国際法律事務所代表弁護士中崎　隆　氏
2018-11-09	会場	「決済のすべて」フィンテック･仮想通貨はどうなる近未来の決済インフラ	帝京大学経済学部教授経済学博士宿輪　純一　氏
2018-10-16	会場	海外のPEファンドへの投資に関する基礎と法務	狛・小野グローカル法律事務所弁護士山中　眞人　氏
2018-08-30	会場	【データサイエンス実務入門１：DataRobotデモあり】FinTech時代における機械学習の利活用	DataRobot チーフデータサイエンティストシバタ　アキラ　氏
2018-08-03	会場	電子化・仮想通貨・フィンテックの課題、実現する決済インフラ改革と次の改革、近未来の銀行・金融機関	帝京大学経済学部教授経済学博士宿輪　純一　氏
2018-05-15	会場	AIを活用したAML業務の高度化	株式会社オメガ・パートナーズ代表取締役　社長取締役　金融工学事業部　事業部長長谷川　貴博　氏
2018-03-06	会場	避けては通れないアンチマネーロンダリング対応の要点	アビームコンサルティング株式会社石川　慎一郎　氏　ディレクター高田　望　氏　シニアマネージャー大橋　綾子　氏　マネージャー佐野　慎一　氏　マネージャー
2017-05-25	会場	サイバーセキュリティ・データ保護をめぐる各国規制の最新動向と企業の実務対応	真和総合法律事務所パートナー高橋　大祐　弁護士
2017-02-28	会場	カジノ法（IR推進法）のポイントとカジノビジネスへの参入戦略	ベーカー＆マッケンジー法律事務所パートナー本間　正人　弁護士
2017-01-16	会場	改正割賦販売法と決済業界への影響	山下・柘・二村法律事務所中崎　隆　弁護士
2016-02-24	会場	オペレーショナル・リスク管理に係る最近の動向≪基礎編≫	有限責任監査法人トーマツ金融インダストリーグループマネジャー佐藤　里帆　氏
2015-12-09	会場	ケイマン諸島ファンドの法規制及び実務	ハーニーズ（Harneys）法律事務所香港オフィス　カウンセル塩川　純子　弁護士
2015-08-31	会場	FinTechによる新しい決済サービスの法的整理と課題	堀総合法律事務所パートナー千葉大学法科大学院講師企業法務担当藤池　智則　弁護士
2015-02-23	会場	プライベートバンキング・富裕層向けビジネスにおける法的論点と実務対応	真和総合法律事務所高橋　大祐　弁護士　パートナー渡邊　竜行　弁護士　パートナー
2014-11-10	会場	新年度金融モニタリング基本方針の留意点	専修大学商学部専任講師元　三菱UFJフィナンシャル・グループコンプライアンス統括部長渡邊　隆彦　氏
2014-07-29	会場	カジノ法（IR推進法）のポイントとカジノビジネス参入にあたっての留意点	ベーカー＆マッケンジー法律事務所本間　正人　弁護士
2014-03-07	会場	外国籍ファンドの税務≪基礎編≫	アンダーソン・毛利・友常法律事務所手塚　崇史　弁護士
2014-02-10	会場	平成25事務年度金融モニタリング基本方針、監督方針の分析と内部管理・監査の着眼点	東京国際コンサルティング株式会社代表取締役青木　茂幸　氏
2012-11-21	会場	金融機関における改正犯収法・FATCAへの実務対応	アンダーソン・毛利・友常法律事務所手塚　崇史　弁護士
2012-04-10	会場	新犯罪収益移転防止法が金融実務に与える影響	尾高・浅井国際法律事務所浅井　弘章　弁護士
2011-11-01	会場	グローバル化をふまえた統合的な反社会的勢力排除の取組みポイント	株式会社エス・ピー・ネットワーク総合研究室リスクアナリスト芳賀　恒人　氏
2010-07-28	会場	資金決済法施行がもたらす商機とリスク	デロイトトーマツコンサルティング株式会社パートナー有友圭一　氏マネジャー藤澤俊雄　氏
2010-05-19	会場	保険会社の不正リスク管理	新日本有限責任監査法人金融アドバイザリーサービス部　マネージャー板垣尚仁氏
2009-07-10	会場	資金決済法と電子マネー、ポイント、送金業務、エスクロー、収納代行等の実務対応	堀総合法律事務所パートナー藤池　智則　弁護士
2009-05-14	会場	金融検査の緊急課題と戦略的コンプライアンス	プロモントリー・フィナンシャルジャパン常務取締役（元金融庁監督局・検査局・総務企画局各総括補佐）堀本　善雄　氏
2009-04-09	会場	金融機関における不正利用防止への統合的な取組み	株式会社プロティビティジャパンディレクター　公認会計士石川雅信氏株式会社プロティビティジャパンマネージャー白井真人氏
2009-02-05	会場	電子マネー、収納代行、送金サービス、ポイント等を巡る新たな決済サービス法制	堀総合法律事務所パートナー藤池　智則　弁護士
2008-08-29	会場	金融機関の反社会的勢力対策とマネーロンダリング対策	後藤法律事務所後藤　啓二　弁護士
2008-07-07	会場	アンチ・マネーローンダリングプログラムの要諦	株式会社プロティビティジャパンマネージングディレクター　公認会計士西山都氏株式会社プロティビティジャパンマネージャー白井真人氏
2008-03-19	会場	マネーロンダリングを規制する新法の全面施行への実務的対応	西村あさひ法律事務所ニューヨーク州弁護士手塚崇史弁護士
2008-02-20	会場	金融機関のマネーロンダリング対応高度化に係る実務と論点	あずさ監査法人 KPMG　FMG事業部　パートナー内聖美氏あずさ監査法人 KPMG　FMG事業部　シニアマネジャー山崎千春氏
2007-08-01	会場	マネーロンダリング規制に対する実務的対応	西村あさひ法律事務所手塚　崇史　弁護士
2005-10-31	会場	ケイマン諸島における投資ファンドの設立	メープルズ・アンド・コールダー法律事務所矢澤　豊　弁護士
2005-06-21	会場	富裕層ビジネスに絡むコンプライアンス上の問題点	新村総合法律事務所増田英次弁護士
2005-04-20	会場	投信・投資顧問業務とコンプライアンス上の重要ポイント	ＫＦｉ株式会社エグゼクティブ・ディレクター青木　茂幸　氏