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【リバイバル配信/EXECUTIVE SYMPOSIUM】金融機関のコンダクトリスク管理の取り組みと顧客本位の業務運営実現のポイント
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外国PEPsに関する過去に開催したセミナー

9 件中 1 ~ 9件を表示します
開催日 開催区分 セミナー名 講師
2021-11-29 会場
オンライン
金融機関の保険窓販実務に関するコンプライアンス 弁護士法人中央総合法律事務所
代表社員弁護士 パートナー
東京事務所 副所長
錦野 裕宗 氏 
2019-05-30 会場 マネーロンダリング/不正対策の対応実務とKYCデータ活用 中崎国際法律事務所
代表弁護士
中崎 隆 氏 
2018-11-12 会場 マネーロンダリング/不正対策・KYC におけるデータ管理と活用の実務 中崎国際法律事務所
代表弁護士
中崎 隆 氏 
2018-02-01 会場 AML・CFT 対策に関する法的留意点 森・濱田松本法律事務所
弁護士
白根 央 氏 
2017-04-07 会場 マネー・ローンダリング等防止態勢の構築に関する法的留意点 森・濱田松本法律事務所
白根 央 弁護士 
2016-07-15 会場 改正犯収法におけるリスクベース・アプローチの実務 PwCあらた監査法人
ディレクター
白井 真人 氏 
2016-07-01 会場 改正犯収法の概要と施行へ向けた実務対応上の留意点 森・濱田松本法律事務所
白根 央 弁護士 
2016-04-14 会場 改正犯罪収益移転防止法が金融機関に与える影響と対応 小沢・秋山法律事務所
パートナー
香月 裕爾 弁護士 
2016-03-25 会場 金融機関が取組むべきコンプライアンス上の課題 金融庁 検査局 総務課
法令遵守等モニタリングチーム
専門検査官・弁護士
佐野 俊介 氏 
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